Participation Agenda Begrüßung und Vorstellung Wer wir sind

Präsentation zum Thema: "Participation Agenda Begrüßung und Vorstellung Wer wir sind"—  Präsentation transkript:

1 Participation Agenda Begrüßung und Vorstellung Wer wir sind
Unser Konzept Unsere Kompetenz „Start-up“ Portfolio Unser Genussrechtsmodell Mission Statement!

2 RED Real Estate Dortmund AG
Participation Struktur RED Real Estate Dortmund AG Aktionäre + Anleger Vorstand Aufsichtsrat

3 Participation RED Real Estate Dortmund AG
Immobilienaktiengesellschaft mit Fokus auf renditestarke Immobilien Vorteile der Rechtsform allgemein Aktienrechtlich vorgeschriebene Organstruktur („Gewaltenteilung“) Unternehmensform mit hoher Reputation Einfache Möglichkeit zur Beteiligung anderer Unternehmen oder Personen IPO Affinität Vorteile der Rechtsform für den Anleger Transparenz durch WP-testierten Jahresabschlussbericht und Veröffentlichungspflichten Aufsichtsrat als Kontrollgremium Professionelle Unternehmensstrukturen

4 Participation Vorstand Herbert Domansky Kaufmännischer Vorstand
Aktionär 50% Stimmrecht Manfred Kissing Technischer Vorstand

5 Participation Vorstand Herbert Domansky
Jahrgang 1956, Geburtsort Iserlohn, verheiratet, 1 Kind Universität Bochum, Abschluss als Diplom-Psychologe Geschäftsführender Gesellschafter Textilimport Selbstständiger Unternehmensberater Gründung HEDO Real Estate Service GmbH (unter ähnlicher Firmierung) Persönliches Credo: „Zielstrebig die eigenen Visionen umsetzen!“

6 Participation Vorstand Manfred Kissing
Jahrgang 1954, Geburtsort Iserlohn, verheiratet, 2 Kinder 1981 Gesamthochschule Essen, Abschluss als Dipl.- Ing.Architekt 1982 Gründung des eigenen Architekturbüros 2000 Gründung des ersten Gemeinschafts- unternehmen Kissing/ Domansky Persönliches Credo: „Nachhaltiges wirtschaftliches Engagement sichert den Erfolg auch für die Zukunft unserer Kinder!“

7 Participation Aufsichtsrat Erhard Reichel
Vorsitzender des Aufsichtsrates Geschäftsführender Gesellschafter Engel & Völkers Commercial Dortmund Harald Kahlert Aufsichtsrat Bankdirektor a.D. Reinhard Willmes Mitglied der Geschäftsführung Runkel Unternehmensgruppe

8 Participation Unser Konzept

9 Participation „Wir erwerben Immobilien mit Wertsteigerungspotential! “
Schwerpunkt: Erwerb von Wohn- und Geschäftshäusern mit ab T€ möglichst aus der Situation des gestörten Kapitaldienstes Region: Rhein-Ruhr mit Ballungszentren Köln, Düsseldorf, Essen und Dortmund Maßnahmen: Teilsanierung u. Modernisierung, Vertragsoptimierung, Leerstandabbau Langfristiges Streben nach Wachstum und Vermögensbildung – Bei guten Chancen Verkauf von Objekten zur Bestandsoptimierung! Ziel: Ertrags- und Wertoptimierung in max. 3 Jahren professionellen Asset-Managements

10 Participation Vorher Nachher Vorher Nachher

11 Participation Vorher Nachher Vernachlässigter Pflegezustand
Aufwertung durch Renovierung und Erneuerung der Fassade Heterogene Mieterstruktur Umbau einer unattraktiven Arztpraxis in zwei moderne „City-Wohnungen“ Teil-Leerstand Vollvermietung Auslaufender Mietvertrag des Ankermieters Neuer Ankermieter mit langfristigem Mietvertrag Eckhaus „ohne Gesicht“ Quartiers Aufwertung, „In-Kneipe“ mit Biergarten als Treffpunkt

12 Installationsarbeiten
Participation Massnahmen Investitionsvolumen T€ Installationsarbeiten 25 Fassade 30 Innenumbau 90 Elektroinstallation Sonstiges Gesamt: Ca. 200 Werte in T€

13 Notarieller Verkaufspreis
Participation Kosten Wertschöpfung Erwerb (Meistgebot) EUR ,00 Investition EUR ,00 Nebenkosten EUR ,00 Investitionsvolumen EUR ,00 Notarieller Verkaufspreis EUR ,00 Realisierte Netto EUR ,00

14 Participation Unsere Kompetenz

15 Participation RED AG als „pro aktive“ Asset Management Gesellschaft mit eindeutiger Add-Value-Strategie Präzise Marktkenntnis an Rhein und Ruhr Lokalisation objektimmanenten Wertsteigerungspotentials Immobilienankauf und Optimierung der Performance mit profitablem Cash-Flow Bündelung von interdisziplinären immobilienspezifischen Know-How sowohl intern als auch im Rahmen des Netzwerkes von Partnern auf der An- und Verkaufsseite Erhard Reichel Vorsitzender des Aufsichtsrates Geschäftsführender Gesellschafter Engel & Völkers Commercial Dortmund Harald Kahlert Aufsichtsrat Bankdirektor a.D. Reinhard Willmes Mitglied der Geschäftsführung Runkel Unternehmensgruppe

16 …und bereits erzielte Verkaufserfolge!
Participation „Start-up“ Portfolio …und bereits erzielte Verkaufserfolge! Erhard Reichel Vorsitzender des Aufsichtsrates Geschäftsführender Gesellschafter Engel & Völkers Commercial Dortmund Harald Kahlert Aufsichtsrat Bankdirektor a.D. Reinhard Willmes Mitglied der Geschäftsführung Runkel Unternehmensgruppe

17 Immobilien zum Anfassen
Participation Immobilien zum Anfassen Erhard Reichel Vorsitzender des Aufsichtsrates Geschäftsführender Gesellschafter Engel & Völkers Commercial Dortmund Harald Kahlert Aufsichtsrat Bankdirektor a.D. Reinhard Willmes Mitglied der Geschäftsführung Runkel Unternehmensgruppe WGH in Essen Rüttenscheider Str. 38

18 Participation Erhard Reichel Vorsitzender des Aufsichtsrates
Geschäftsführender Gesellschafter Engel & Völkers Commercial Dortmund Harald Kahlert Aufsichtsrat Bankdirektor a.D. Reinhard Willmes Mitglied der Geschäftsführung Runkel Unternehmensgruppe WGH in Düsseldorf Bilker Allee 53

19 Participation Erhard Reichel Vorsitzender des Aufsichtsrates
Geschäftsführender Gesellschafter Engel & Völkers Commercial Dortmund Harald Kahlert Aufsichtsrat Bankdirektor a.D. Reinhard Willmes Mitglied der Geschäftsführung Runkel Unternehmensgruppe WGH in Bottrop Schulze-Delitzsch-Str. 3

20 Participation Erhard Reichel Vorsitzender des Aufsichtsrates
Geschäftsführender Gesellschafter Engel & Völkers Commercial Dortmund Harald Kahlert Aufsichtsrat Bankdirektor a.D. Reinhard Willmes Mitglied der Geschäftsführung Runkel Unternehmensgruppe WGH in Essen Bismarkstrasse 13

21 Participation „Start-up“ Portfolio Erhard Reichel
Vorsitzender des Aufsichtsrates Geschäftsführender Gesellschafter Engel & Völkers Commercial Dortmund Harald Kahlert Aufsichtsrat Bankdirektor a.D. Reinhard Willmes Mitglied der Geschäftsführung Runkel Unternehmensgruppe Objekt Finanzierung valutierend Jahres-Nettomiete Zielpreis Angebot WGH Düsseldorf, Bilker Allee 1.168 106 1.380 1.448 Essen, Rüttenscheider Str. 1.106 140 1.575 1.668 Bismarckstr. 555 67 780 838 Bottrop-K., Schulze-Delitzsch-Str. 3.200 308 4.350 4.480 GESAMTSUMME 6.029 621 8.085 8.434 Angaben in T€

22 Participation Track Record Objekt Valuta Verkaufspreis Bruttoerlös 450
WGH Düsseldorf, Karlstr. 450 860 411 Hagen, Goldbergstr. + Kampstr. 886 1.175 290 Brunnenstr. 823 1.250 427 EXTRA Markt Gladbeck, Schwechater Str. 780 1.135 355 WH, Duisburg, Bronkhorststr. 403 465 62 GESAMTSUMME 3.341 4.995 1.544 Angaben in T€

23 Participation Portfoliostrategie
Konsequente Weiterentwicklung des bestehenden Portfolios in der gleichen Assetklasse Multiplikation des Cash Flows parallel zur Multiplikation der Wertgenerierung Gezielte Strukturierung des Portfolios durch einzelne Verkäufe mit dem Ziel der Wertstabilität und Wertoptimierung Höchstmaß an Sicherheit für Anleger durch die fungible Assetklasse Erhard Reichel Vorsitzender des Aufsichtsrates Geschäftsführender Gesellschafter Engel & Völkers Commercial Dortmund Harald Kahlert Aufsichtsrat Bankdirektor a.D. Reinhard Willmes Mitglied der Geschäftsführung Runkel Unternehmensgruppe

24 Participation Unser Genussrechtsmodell

25 Participation Genussrecht Tendenzen der Branche
Darstellung von Eigenkapital entscheidender Wettbewerbsparameter – Nur mit ausreichendem Eigenkapital steht Fremdkapital zu günstigen Konditionen zur Verfügung Mitbewerber benutzen Fond- oder Anleiheprodukte mit der Zielgruppe „Institutionelle Anleger“ Finanzinvestoren mit nachrangigem Immobilien-Know-How sind aufgrund des eingebrochenen Verbriefungsgeschäftes praktisch vom Markt verschwunden Nicht realisierte Portfoliotransaktionen und zu teuer eingekaufte Bestände werden mit deutlichen Abschlägen interessante Einstandsmöglichkeiten bieten: Alles wartet auf die „Fire Sales“ Erhard Reichel Vorsitzender des Aufsichtsrates Geschäftsführender Gesellschafter Engel & Völkers Commercial Dortmund Harald Kahlert Aufsichtsrat Bankdirektor a.D. Reinhard Willmes Mitglied der Geschäftsführung Runkel Unternehmensgruppe

26 Participation Genussrecht Allgemein
Einerseits Eigenkapitalcharakter - Andererseits steuerlich abzugsfähige Zinszahllungen Hebelwirkung bei Objektfinanzierungen durch Aufnahme von Fremdkapital Entscheidungskompetenz des Managements bleibt erhalten Transparenz durch Prospektierungspflicht

27 Participation Unser Modell Kein Derivat
Physische Geldanlage: Objekte sind für den Anleger prüf- und nachvollziehbar Immobilien als wertstabile Asset Klasse Geringe Volatilität Ausgewogenes Risiko-Ertrags-Profil Hohe Renditechancen - Aber kein Spekulationsprodukt!

28 Participation Die Serien Genussrechtgestaltung zur Diskussion Serie A
Serie B Volumen T€ 400 € 30 Mio. Anleger Maximal 20 offen Laufzeit 5 Jahre 5-12 Jahre Renditechance 9% 8% Agio entfällt 5% bzw. kein Agio Quotale Ergebnisbeteiligung 15% 10% Prospektpflicht nein ja Genussrechtsbedingungen ja (Serie A) ja (Serie B) HV Beschluss Zeichnungsfrist 31. Januar 2009 Aktivitätsstatus kurzfristig aktiv möglichst kurzfristig

29 Participation Mission Statement
Aufbau eines Immobilienportfolios, Zielvolumen circa 100 Millionen EURO Ausbau der Kapitalbasis durch Kooperationen mit strategischen Partnern Ausweitung der Geschäftstätigkeiten Auflegen weiterer marktfähiger Anlageprodukte Positionierung der RED AG unter den etablierten Real Estate Opportunity Companies

30 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Participation Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!