Herzlich willkommen zur Kirchgemeindeversammlung, Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf Montag, 24. November 2014 Dübendorf.

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1 Herzlich willkommen zur Kirchgemeindeversammlung, Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf Montag, 24. November 2014 Dübendorf

2 Kirchgemeindeversammlung Markus Zeier Präsident der Kirchenpflege Begrüssung und Einleitung Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf2 24.11.2014

3 Kirchgemeindeversammlung Offizieller Teil Festlegung der Beschlussfähigkeit Wahl der Stimmenzähler Behandlung der publizierten und traktandierten Geschäfte Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf324.11.2014

4 Kirchgemeindeversammlung Informationsteil Stand Umbau Haus zum Wiesenthal Informationen aus dem Seelsorgeraum und den drei Pfarreien Synodalenwahlen 2015 Personelles Diverses Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf424.11.2014

5 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf5 Kirchgemeindeversammlung 24.11.2014 Wahl der Stimmenzähler

6 Kirchgemeindeversammlung Geschäft 1.Genehmigung der Schlussabrechnung über CHF 967’763.60 für die Erneuerung der Orgel in der Kirche Maria Frieden in Dübendorf Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf624.11.2014

7 Rückblick 28.11.2011:KGV-Kreditbewilligung April 2012:Rückbau der alten Orgel Juni-Dez.2012:Erledigung der 1. Tranche der baulichen Massnahmen Ab Sept. 2013:Aufbau der neuen Orgel Ab Jan. 2014:Erledigung der 2. Tranche der baulichen Massnahmen 06.04.2014:Einweihung der Orgel 24.11.2014Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf7 Kirchgemeindeversammlung

8 Bauliche Begleitarbeiten bei der Orgelerneuerung / Überschreitung der baulichen Massnahmen Wärmedämmputz CHF 9’000 Neue Sitzbänke über den HeizkörpernCHF 3’400 Umplatzierung EmporentorCHF 3’000 Neue EmporenbeleuchtungCHF 14’000 Total CHF 29’000 24.11.2014Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf8 Kirchgemeindeversammlung

9 Schlussabrechnung der Orgelerneuerung KostenvoranschlagSchlussabrechnung Orgelerneuerung CHF 850‘000CHF 850’000.00 Interims-InstrumentCHF 15‘000CHF 15’000.00 Bauliche Massnahmen CHF 40‘000CHF 79’697.25 Honorare, Entschädigungen CHF 30‘000CHF 21’667.75 Bauwesenversicherung CHF 2‘000CHF 0.00 Reserve / Diverses CHF 13‘000CHF 1’398.60 Zwischentotal CHF 950‘000CHF 967’763.60 Zusätzliches RegisterCHF 30’000CHF 30’000.00 Abzgl. Beitrag Stiftung Maria FriedenCHF - 30’000.00 Total KostenCHF 967’763.60 + 1,9% Abzgl. Baukosten-Beitrag Kantonalkirche in der Höhe von ca. CHF 28’000 (ca. - 1,1%). 24.11.2014Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf9 Kirchgemeindeversammlung

10 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf10 24.11.2014 Kirchenpfleger DANKE RPK Seelsorger Angestellte im Pfarrhaus Mitglieder der Verwaltung Orgelbauer Freiwillige Helfer Mitglieder der Orgelkommission

11 24.11.2014Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf11 Kirchgemeindeversammlung

12 Reto von Atzigen Mitglied der Rechnungsprüfungskommission Stellungnahme Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf12 24.11.2014

13 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf13 Kirchgemeindeversammlung Abschied der Rechnungsprüfungskommission Die Kirchgemeindeversammlung vom 28. November 2011 bewilligte einen Kredit von CHF 950 000.- für die Ausführung der anstehenden Arbeiten: Abrechnung CHF 997 763.60 Kredit Kirchgemeinde CHF- 950 000.00 Kostenbeitrag der Stiftung Maria Frieden CHF -30 000.00 Differenz CHF+ 17 763.60 +1.9 % Die RPK hat sich mit der Abrechnung befasst, insbesondere mit der formellen Richtigkeit und der rechnerischen Kontrolle. Die RPK hat bei ihren Kontrollarbeiten einen guten Einblick in die Abrechnung erhalten und keine Mängel vorgefunden. Die Zusatzkosten sind begründet durch unvorhersehbare Faktoren in Bezug auf die baulichen Massnahmen. Der insgesamt resultierende Fehlbetrag ist relativ zum gesamten Bauvorhaben klein sowie akzeptabel und durch das Zusatzregister begründet. Aufgrund der Prüfungen beantragt die RPK der Kirchgemeindeversammlung, die vorliegende Bauabrechnung zu genehmigen.

14 24.11.2014Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf14 Kirchgemeindeversammlung Abschied der Kirchgemeindeversammlung Die Kirchgemeindeversammlung vom 24. November 2014 beschliesst auf Antrag und Beschluss Nr. 160 der Kirchenpflege vom 19. August 2014: Die Schlussabrechnung über CHF 967‘763.60 für die Erneuerung der Orgel in der Kirche Maria Frieden in Dübendorf wird genehmigt.

15 Kirchgemeindeversammlung Geschäft 2.Genehmigung des Zusatzvertrags betreffend Unterschutzstellung des «Haus zum Wiesenthal» in Schwerzenbach Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf1524.11.2014

16 Auflage der Baubewilligung am 6. Oktober 2014 vom Gemeinde-Rat Schwerzenbach unterzeichnet wird rechtskräftig, wenn er heute von der Kirchgemeindeversammlung genehmigt wird 24.11.2014Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf16 Zusatzvertrag Unterschutzstellung

17 Kirchgemeindeversammlung Eine Stellungnahme seitens der RPK ist nicht notwendig, da das Geschäft keine unmittelbaren finanziellen Folgen beinhaltet. Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf17 24.11.2014

18 Kirchgemeindeversammlung Geschäft 3.Genehmigung der Teilrevision der Kirchgemeinde- ordnung (KGO) der Römisch-katholischen Kirchgemeinde Dübendorf Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf1824.11.2014

19 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf19 Kirchgemeindeversammlung Art. 43 Finanzielle Befugnisse(bisher) Die Kirchenpflege ist zuständig für 1. den Ausgabenvollzug 2. gebundene Ausgaben 3. die Beschlussfassung über im Voranschlag nicht enthaltene neue einmalige Ausgaben bis CHF 100’000 für einen bestimmten Zweck, höchstens bis CHF 250’000 im Jahr, und neue jährlich wiederkehrende Ausgaben bis CHF 25’000 für einen bestimmten Zweck, höchstens bis CHF 75’000 im Jahr 4. die Bewilligung von Zusatzkrediten für die Erhöhung von einmaligen Ausgaben bis CHF 10’000 für einen bestimmten Zweck, höchstens bis CHF 50’000 im Jahr, und von jährlich wiederkehrenden Ausgaben bis CHF 5’000 für einen bestimmten Zweck, höchstens bis CHF 15’000 im Jahr.

20 Art. 43 Finanzielle Befugnisse(neu) Die Kirchenpflege ist zuständig für 1. 2. 3. die Beschlussfassung über im Voranschlag enthaltene neue einmalige Ausgaben bis CHF 300‘000 für einen bestimmten Zweck und neue jährlich wiederkehrende Ausgaben bis CHF 150‘000 für einen bestimmten Zweck 4. 5. 24.11.2014Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf20 Kirchgemeindeversammlung

21 In Kraft treten Schlussbemerkung: Geändert an der Kirchgemeindeversamm- lung vom 24. November 2014, genehmigt durch den Synodalrat mit Beschluss vom tt.mm.yyyy und in Kraft seit 1. März 2015. 24.11.2014Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf21 Kirchgemeindeversammlung

22 Urban Strebel Mitglied der Rechnungsprüfungskommission Stellungnahme Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf22 24.11.2014

23 Abschied der Rechnungsprüfungskommission Die Kirchgemeindeversammlung vom 1. September 2010 bewilligte die heute gültige Kirchgemeindeordnung (KGO). Es zeigte sich, dass im Art. 43 der Kirchgemeindeordnung ein wesentlicher Bestandteil fehlte. Die finanziellen Befugnisse der Kirchenpflege für im Voranschlag enthaltene Verpflichtungen wurden nicht geregelt. Die Kirchgemeindeordnung wird um folgenden Punkt in Art. 43 ergänzt: die Beschlussfassung über im Voranschlag enthaltene neue einmalige Ausgaben bis CHF 300 000 für einen bestimmten Zweck und neue jährlich wiederkehrende Ausgaben bis CHF 150 000 für einen bestimmten Zweck Aufgrund der Prüfung beantragt die RPK der Kirchgemeindeversammlung, die vorliegende Ergänzung in der Kirchgemeindeordnung (KGO) vom 1. September 2010 zu genehmigen. 24.11.2014Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf23 Kirchgemeindeversammlung

24 24.11.2014Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf24 Kirchgemeindeversammlung Abschied der Kirchgemeindeversammlung Die Kirchgemeindeversammlung vom 24. November 2014 beschliesst auf Antrag und Beschluss Nr. 191 der Kirchenpflege vom 23. September 2014: Die Teilrevision der Kirchgemeindeordnung wird genehmigt und nach Genehmigung durch den Synodalrat, per 1. März 2015 in Kraft gesetzt.

25 Kirchgemeindeversammlung Geschäft 4.Genehmigung des Budgets 2015 und Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2015 von 11% Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf2524.11.2014

26 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf26 Budget 2015 Rechnung Budget Differenz Beträge in CHF 1'000 2012201320142015 in CHFin Prozent 3Aufwand 30Personalaufwand 2'1932'2702'4332'479461.9 31Sachaufwand 7571'029882957758.5 32Passivzinsen 68548362-21-25.3 33Abschreibungen 612626605536-69-11.4 35Entschädigung an Gemeindewesen14814214715032.0 36Eigene Beiträge 761583989857-132-13.3 39Interne Verrechnung 208 104-104-50.0 3Total Aufwand 4'7474'9125'3475'145-202-3.8 4Ertrag 40Steuern 4'4664'2984'6974'491-206-4.4 42Vermögenserträge35735235335741.1 43Entgelte 1219559792033.9 46Beiträge eigene Rechnung1014520-52-100.0 49Interne Verrechnung 208 104-104-50.0 4Total Ertrag 5'1624'9675'3695'031-338-6.3 Aufwand- / Ertragüberschuss4155522-114

27 24.11.2014Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf27 Personalaufwand & Sachaufwand Neuorganisation Seelsorgeraum Änderung Besoldungsreglement für Kirchenmusiker und Katechetinnen

28 24.11.2014Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf28 Budget 2015 Rechnung Budget Differenz Beträge in CHF 1'000 2012201320142015 in CHFin Prozent 3Aufwand 30Personalaufwand 2'1932'2702'4332'479461.9 31Sachaufwand 7571'029882957758.5 32Passivzinsen 68548362-21-25.3 33Abschreibungen 612626605536-69-11.4 35Entschädigung an Gemeindewesen14814214715032.0 36Eigene Beiträge 761583989857-132-13.3 39interne Verrechnung 208 104-104-50.0 3Total Aufwand 4'7474'9125'3475'145-202-3.8 4Ertrag 40Steuern 4'4664'2984'6974'491-206-4.4 42Vermögenserträge35735235335741.1 43Entgelte 1219559792033.9 46Beiträge eigene Rechnung1014520-52-100.0 49Interne Verrechnung 208 104-104-50.0 4Total Ertrag 5'1624'9675'3695'031-338-6.3 Aufwand- / Ertragüberschuss4155522-114

29 24.11.2014Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf29 Cash Flow (direkt) Liquiditätswirksame Erträge 40Steuern4'491'200.00 41Regalien0.00 42Vermögenserträge357'080.00 43Entgelte79'120.00 44Anteile ohne Zweckbindung500.00 45Rückerstattung0.00 46Beiträge eigene Rechnung0.00 4'927'900.00 Liquiditätswirksame Aufwände 30Personalaufwand-2'479'033.00 31Sachaufwand-957'040.00 32Passivzinsen-61'800.00 35Entschädigung an Gemeindewesen-150'600.00 36Eigene Beiträge-857'050.00 -4'505'523.00 Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit 422'377.00 Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit422'377.00 Cash Flow aus Investitionstätigkeit0.00 Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit0.00 Free Cash Flow 422'377.00

30 24.11.2014Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf30 Bestandesrechnung EK 01.01.15 10’139’616 CHF Aufwandüberschuss - 113’423 CHF EK 31.12.15 10’026’193 CHF

31 24.11.2014Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf31 Bestandesrechnung

32 24.11.2014Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf32 Fazit gesunder Finanzhaushalt Steuerfuss 11%

33 Kirchgemeindeversammlung Urs Müller Präsident der Rechnungsprüfungskommission Stellungnahme Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf33 24.11.2014

34 Abschied der Rechnungsprüfungskommission 1. Die Rechnungsprüfungskommission hat gemäss den Bestimmungen des Gemeindegesetzes das ihr unterbreitete Budget 2015 der Römisch- katholischen Kirchgemeinde Dübendorf geprüft. Das Budget sieht für die Laufende Rechnung einen Aufwand von CHF 5‘145‘168 und einen Ertrag von CHF 5‘031‘745 vor. Damit ergibt sich ein Aufwandüberschuss von CHF 113‘423. Im Verwaltungsvermögen sind keine Investitionen vorgesehen. Die Investitionsrechnung Finanzvermögen weist keine Ausgaben und Einnahmen aus. 2. Die Rechnungsprüfungskommission stellt den Antrag, das Budget 2015 zu genehmigen und den Steuerfuss für das Jahr 2015 auf 11% der einfachen Staatssteuer festzusetzen. 24.11.2014Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf34 Kirchgemeindeversammlung

35 Abschied der Kirchgemeindeversammlung 1. Die Kirchenpflege hat das Budget 2015 mit Beschluss Nr. 189 vom 23.09.2014 genehmigt und zuhanden der Kirchgemeindeversammlung verabschiedet. Das Budget der Römisch-katholischen Kirchgemeinde Dübendorf mit einem Aufwand von CHF 5‘145‘168, einem Ertrag von CHF 5‘031‘745 und einem Aufwandüberschuss von CHF 113‘423 wird genehmigt. Im Verwaltungsvermögen wurden keine Investitionen vorgesehen. Die Investitionsrechnung Finanzvermögen weist keine Ausgaben und Einnahmen aus. 2. Der Steuerfuss für das Jahr 2015 wird auf 11% der einfachen Staatssteuer festgesetzt. 24.11.2014Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf35 Kirchgemeindeversammlung

36 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf36 Kirchgemeindeversammlung 24.11.2014 Protokollauflage ab Montag 1. Dezember 2014 in den drei Pfarreibüros von Dübendorf, Fällanden und Schwerzenbach. Folienprotokoll der Präsentation unter www.kath-dfs.ch

37 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf37 Kirchgemeindeversammlung 24.11.2014 Rekurse: Katholische Kirche im Kanton Zürich Rekurskommission Hirschengraben 66 8001 Zürich

38 Kirchgemeindeversammlung Informationsteil Stand Umbau Haus zum Wiesenthal Informationen aus dem Seelsorgeraum und den drei Pfarreien Synodalenwahlen 2015 Personelles Diverses Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf3824.11.2014

39 Kirchgemeindeversammlung Gregor Freund Liegenschaftsverwalter Stand Umbau Haus zum Wiesenthal Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf39 24.11.2014

40 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf40 Marschhalt April 2014

41 Was wurde seitdem gemacht? Auflagen Baubewilligung in Arbeit Unterschutzstellungsvertrag Überarbeitung Weisungstext Baukredit 24.11.2014Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf41 Rückblick

42 ist komplett überarbeitet worden wird am 9. Dezember 2014 von der Kirchenpflege verabschiedet steht zur Entscheidung bei der ausserordentlichen Kirchgemeinde- Versammlung am 16. März 2015 24.11.2014Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf42 Weisung Baukredit

43 Kirchgemeindeversammlung Luis Perez Uvalle Seelsorger in Schwerzenbach Informationen aus dem Seelsorgeraum und den 3 Pfarreien Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf43 24.11.2014

44 Kirchgemeindeversammlung Markus Zeier Präsident der Kirchenpflege Synodalenwahlen 2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf44 24.11.2014

45 Synodalenwahlen 2015 24.10.2014Amtliche Publikation 03.12.2014Einreichung Wahlvorschläge 12.12.2014Publikation Wahlvorschläge 23.01.2015Stille Wahl oder 08.03.2015Urnenwahl 24.11.2014Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf45 Kirchgemeindeversammlung

46 Bisher bekannte Kandidatinnen Monika Rüegsegger, Fällanden (bisher) Aline Koltunski, Dübendorf (neu) 24.11.2014Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf46 Kirchgemeindeversammlung

47 Caroline Albrecht Personalverantwortliche Informationen aus dem Personalbereich Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf47 24.11.2014

48 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf48 Fragen – Unklarheiten - Anregungen 24.11.2014

49 Nächste ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung: Montag, 16. März 2015 Chimlisaal, Schwerzenbach Baukredit für den Ausbau des Ökonomieteils des «Haus zum Wiesenthal» Aktuelle Informationen im Forum, im Glattaler oder unter www.kath-dfs.ch

50 Nächste ordentliche Kirchgemeindeversammlung: Montag, 1. Juni 2015 Chimlisaal, Schwerzenbach Aktuelle Informationen im Forum, im Glattaler oder unter www.kath-dfs.ch

51 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf51 Kirchgemeindeversammlung 24.11.2014 Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Ihre Kirchenpfleger: Caroline Albrecht Jutta Böhringer Gregor Freund Robin Murer Annemarie Sailer Lisa Stiefel Markus Zeier Frohe Festtage

52 24.11.2014 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 52

53 24.11.2014Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf53 Kirchgemeindeversammlung