Kriminelle wollen Ihr Geld… …und klopfen vielleicht schon morgen bei Ihrer Firma an! M. Burger-Scheidlin ICC - Austria - International.

Präsentation zum Thema: "Kriminelle wollen Ihr Geld… …und klopfen vielleicht schon morgen bei Ihrer Firma an! M. Burger-Scheidlin ICC - Austria - International."—  Präsentation transkript:

1 Kriminelle wollen Ihr Geld… …und klopfen vielleicht schon morgen bei Ihrer Firma an! M. Burger-Scheidlin ICC - Austria International Chamber of Commerce ICC - Commercial Crime Services, London

2 Globalisierung – offene Grenzen
öffnet allen Marktzutritt – auch der org. Kriminalität viele Geschäfte über Staaten strukturiert Gauner verschwinden schnell Int. Rechtssystem kompliziert, daher Verfolgung zu langsam Aufdeckung: ‘...bin selbst betrogen!’ = Einladung für Gauner ohne nationale Bindung

3 Sind Sie Angriffsziel ? Kleinkriminelle - brechen Türen auf, rauben Juweliere aus Groß-Kriminelle  Geschäftspartner Problem Handel: häufig wechselnde Partner Bieten Sie eventuell zusätzliche Angriffsziele ? Steuerschonung, schwarze Kassa, Bauvorschriften? Arbeitsgesetze bzw. Anmeldung bei ASVG umgehen? Vortragsziel: Gedankenwelt Krimineller kennenlernen

4 Schöner Schein Reputation aufbauen - Empfehlungen durch Kammer + Bank + RA alteingesessene Firma + Fußball « nützliche Helfer »…lässt man gut verdienen Wer ist Ihr Partner ? Anwalt Kroatien Bleche Ukraine

5 Hausgemachte Faktoren
Überbordende Gesetzgebung, Subventionen  Bürokratie  Steuern  Pfusch …Schwarzgeld Geld schwer "weiß" veranlagbar Anbote von Abzockern „interessant“ Schaden  € 3 Mrd. =  Arbeitsplätze/y

6 Management im Wettbewerb
lokal:  Bürokratie +  Steuern - global  Wettbewerb,  China Preise Reaktion Management « Gewinn ist alles !? » Wie fühlt sich Mitarbeiter ? …Partner ? Frust, Dienst nach Vorschrift, Reform-Unwilligkeit Management als Vorbild – oder?  Mitarbeiter ? Mitentscheidung ? Personalauswahl ? Kreativität ?

7 Korruption - Firma gegen Firma
Schottereinkäufer Essenzen Ungarn – Erpressung ? Maschinenlieferung Thailand UN + OECD Anti-Korruptions Konvention einmal = Melkkuh !?

8 Knapp bei Kasse ? Webseite garantiert Kreditvermittlung - € Kredit 5 J, 2%, detaillierte Selbstauskunft notwendig US-Bank, Antigua Nahrungsmittel – Ö – CH € 2,5 m – Fabrik Burgenland - Wechsel € voraus

9 Afrikanische Spielchen
österr. Einkäufer für Lagos Scheckanzahlung – Tirol - Bitte um teilweise Rücküberweisung Goldeinkauf – Angola – „sind in Paris – Verzollung“ Erbschaft – Konto in Nigeria blockiert Princess Memorial Lottery – you have won !

10 Tolles Service Weinlieferung zur Verkostung – Lieferspesen per Scheck Subventionierter Autokauf IT Outsourcing

11 Cybercrime Phishing… Dominion of Melchizedech Bank empfiehlt „strong buy“ Angeblicher Aktien Rückkauf Rückkauf nach gr. Wertsteigerung

12 Investieren Sie sich reich !
Futures + Options Penny Stocks Geschäftsführer Veranlagungen Containerleasing Konkurs Klagenfurt R Investitionsprogramm

13 „Gier frisst Hirn“

14 Geldanlage - Sie sind auserwählt !
kein Risiko ! - Gewinn garantiert ! - Prospekt Warnhinweis erste Investition  …Vertrauen …Verluste  Geld nachschießen - Investition retten - Kredit …wieder Verluste - Mißtrauen – Beschimpfung „Plattmacher“

15 Import - Export Unterpreisige Ware Italienische Spiele Order für Messe – Scheck beigelegt Blue Jeans für Russland Exklusive Möbel für Moskau Textilquote Bangladesh Lieferung CIF Khartoum

16 Export Rumänien Maschine bestellt – 1. Anzahlung Maschine geliefert – 2. Teilzahlung in-Betriebnahme - …. …Zahlungs-Aufforderung

17 US Lebensmittelregistrierung
Registrierung dringend erforderlich !  innerhalb von 3 Wochen - sonst langfristiger Ausschluss aus US Markt

18 vielfach von o.K. organisiert
Produktfälschungen XXX - Sonnenbrille Handtasche – Futter Jeansimport – 2 Container …… Bremsen, Achsschenkel vielfach von o.K. organisiert strafrechtl. + zivilrechtl. Haftung + Folgeschäden Gesundheit…

19 Geldwäsche Subvention für Umsatzwachstum fakturieren über uns -5%
Investition in Ihre Firma Geld-Deposit – Zinsen geteilt 20% Anteil – neues Geld durch „kriminelle Abt.“ Kaufwillig – due diligence – sucht Problemstellen

20 „Jobs - Austria “ stellt vor…
Tätigkeit als regionaler Finanz-Manager Kunden: Privatpersonen + Firmen Aufgaben: Annahme Einzahlungen auf Ihrem Konto - Behebung  Bargeld-Überweisung Verdienst: € /Tag ….flexibler Arbeitstag neben Ihrem Hauptjob

21 ……Spionage Job Angebote Interview in Kaffeehaus
Headhunter sucht Top-Job zu besetzen - Detail-Interview ……Spionage

22 Spionage Baumeister – Tirol Außendienst-Softwareprobleme Geldveranlagung für Geschäftsführer Prävention: positive Mitarbeiterführung

23 Ausschreibung - Möbel für Luxushotel Schweiz
Vermittler hilft bei Auftragsvergabe notwendig: top Präsentation Anbotserstellung nach Plänen ...binnen 4 Wochen Leistungen 100% Bankgarantie gedeckt Ausschreibung - Zulassungsgebühr -

24 Warnsignale Überdurchschnittl. Verzinsung garantiert großer Diskont auf Nominale Druck, rasch Offerte akzeptieren Versprechung, daß 2. Geschäft viel größer beglaubigte Vollmacht ungefragt beigebracht sehr große Transaktionen - einige Mio. auffallend niedriger Preis ungewöhnliche Zahlungskonditionen Vorauskommission an Zwischenhändler

25 Durch Risikofaktoren wie. überbordende Gesetze. hohe Steuern
Durch Risikofaktoren wie überbordende Gesetze hohe Steuern « eiskaltes » Management helfen wir die org. Kriminalität zu finanzieren Mindestpreise für best. Produkte… Mafia dankt !

26 Finanzieren Sie die Mafia ?
EU Agrarpolitik US Baumwollsubvention Madagaskar Zucker + Reis US Stahlprotektion Ursachen – Bekämpfung ??