Herzlich willkommen zur Kirchgemeindeversammlung Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf Montag, 1. Juni 2015 Schwerzenbach.

Präsentation zum Thema: "Herzlich willkommen zur Kirchgemeindeversammlung Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf Montag, 1. Juni 2015 Schwerzenbach."—  Präsentation transkript:

1 Herzlich willkommen zur Kirchgemeindeversammlung Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf Montag, 1. Juni 2015 Schwerzenbach

2 Kirchgemeindeversammlung Markus Zeier Präsident der Kirchenpflege Begrüssung und Einleitung Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf2 01.06.2015

3 Kirchgemeindeversammlung Offizieller Teil Feststellung der Beschlussfähigkeit Wahl der Stimmenzähler Behandlung der publizierten und traktandierten Geschäfte Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf301.06.2015

4 Kirchgemeindeversammlung Informationsteil Karitative Zuwendungen 2014 Jahresrechnung 2014 der Stiftung Maria Friedenskirche Dübendorf Information aus der Pfarrwahlkommission Personelles Bericht aus der Synode Diverses Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf401.06.2015

5 Kirchgemeindeversammlung Feststellung der Beschlussfähigkeit 30.04.2015  1. Publikation der Einladung mit Traktandenliste im Glattaler 18.05.2015  Aktenauflage in den 3 Pfarrstellen und Publikation auf der Homepage 29.05.2015  2. Publikation der Einladung mit Traktandenliste im Glattaler Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf501.06.2015

6 Kirchgemeindeversammlung Geschäfte 1.Genehmigung der Jahresrechnung 2014 2.Bewilligung eines Baukredits von CHF 342’000.00 für Unterhaltsarbeiten des Wohnteils im Haus zum Wiesenthal in Schwerzenbach Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf601.06.2015

7 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf7 Kirchgemeindeversammlung 01.06.2015 Wahl der Stimmenzähler

8 Kirchgemeindeversammlung Geschäft 1 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf801.06.2015 Genehmigung der Jahresrechnung 2014

9 Abschied der Kirchenpflege 1. Die Kirchenpflege hat die Jahresrechnung 2014 der Römisch-katholischen Kirchgemeinde Dübendorf geprüft. Die Laufende Rechnung schliesst bei CHF 5‘043‘081.30 Aufwand und CHF 5‘062‘714.26 Ertrag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 19‘632.96 ab. Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen weist Ausgaben von CHF 419‘993.05 und Einnahmen von CHF 59‘687.90 Nettoinvestitionen von CHF 360‘305.15 aus. Die Investitionsrechnung Finanzvermögen weist bei Ausgaben von CHF 0.00 und Einnahmen von CHF 0.00 eine Nettoveränderung von CHF 0.00 aus. Die Schlussbilanz per 31. Dezember 2014 weist Aktiven und Passiven von je CHF 14‘564‘170.22 aus. Das Eigenkapital steigt infolge des Ertragsüberschusses von CHF 19‘632.96 von bisher CHF 10‘117‘534.11 auf CHF 10‘137 167.07. 2. Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2014 zu genehmigen. Dübendorf, 24. März 2015 01.06.2015Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf9 Kirchgemeindeversammlung

10 Robin Murer Finanzvorstand Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf1001.06.2015 Erläuterungen zur Jahresrechnung 2014

11 Kirchgemeindeversammlung Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf1101.06.2015 BudgetRechnungDifferenz 2014 3Aufwand 5'347'163.00 5'043'081.30 -304'081.70 4Ertrag 5'369'245.00 5'062'714.26 -306'530.74 Ertragsüberschuss 22'082.00 19'632.96

12 Kirchgemeindeversammlung Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf1201.06.2015 RechnungBudgetRechnungDifferenz Beträge in CHF 1'000 20132014 in CHFin Prozent 3Aufwand 30Personalaufwand 2'2702'4332'377-56-2.3 31Sachaufwand 1'029882794-88-10.0 32Passivzinsen 548356-27-32.5 33Abschreibungen 62660561491.5 35Entschädigung an Gemeindewesen142147 00.0 36Eigene Beiträge 583989847-142-14.4 39Interne Verrechnung 208 00.0 3Total Aufwand 4'9125'3475'043-304-5.7 4Ertrag 40Steuern 4'2984'6974'365-332-7.1 42Vermögenserträge352353332-21-5.9 43Entgelte 95591054678.0 46Beiträge eigene Rechnung1452 00.0 49Interne Verrechnung 208 00.0 4Total Ertrag 4'9675'3695'062-307-5.7 Aufwand- / Ertragsüberschuss552219-3-14

13 Investitionen VV Erneuerung der Orgel221’670.15 CHF Kirche Fällanden 14’538.35 CHF Projektierung Umbau HzW183’784.55 CHF 01.06.2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf13 Kirchgemeindeversammlung

14 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf1401.06.2015

15 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf15 Kirchgemeindeversammlung

16 Zusammenfassung: Rechnung 2014 Ertragsüberschuss: + 19’632.96 CHF Eigenkapital: 10’137’167.07 CHF Steuerfuss: 11% 01.06.2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf16 Kirchgemeindeversammlung Solider Finanzhaushalt

17 Kirchgemeindeversammlung Urs Müller Präsident der Rechnungsprüfungskommission Stellungnahme Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf17 01.06.2015

18 Abschied der Rechnungsprüfungskommission RPK 1. Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung 2014 der Römisch-katholischen Kirchgemeinde Dübendorf geprüft und dabei festgestellt, dass: Aufbau und Darstellung der Jahresrechnung den gesetzlichen Vorschriften entsprechen, Die geprüfte Jahresrechnung mit der Buchhaltung übereinstimmt, Die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist. Die Laufende Rechnung schliesst bei CHF 5‘043‘081.30 Aufwand und CHF 5‘062‘714.26 Ertrag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 19‘632.96 ab. Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen weist bei Ausgaben von CHF 419‘993.05 und Einnahmen von CHF 59‘687.90 Nettoinvestitionen von CHF 360‘305.15 aus. Die Investitionsrechnung Finanzvermögen weist bei Ausgaben von CHF 0.00 und Einnahmen von CHF 0.00 eine Nettoveränderung von CHF 0.00 aus. Die Schlussbilanz per 31. Dezember 2014 weist Aktiven und Passiven von je CHF 14‘564‘170.22 aus. Das Eigenkapital steigt infolge des Ertragsüberschusses von CHF 19‘632.96 von bisher CHF 10‘117‘534.11 auf CHF 10‘137‘167.07. 2. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2014 zu genehmigen. Dübendorf, 22. April 2015 01.06.2015Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf18 Kirchgemeindeversammlung

19 01.06.2015Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf19 Kirchgemeindeversammlung

20 Abschied der Kirchgemeindeversammlung 1. Die Jahresrechnung 2014 der Römisch-katholischen Kirchgemeinde Dübendorf mit Aufwand von CHF 5‘043‘081.30, Ertrag von CHF 5‘062‘714.26 und einem Ertragsüberschuss von CHF 19‘632.96 wird genehmigt. Die Schlussbilanz per 31. Dezember 2014 weist Aktiven und Passiven von je CHF 14‘564‘170.22 aus. Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen weist bei Ausgaben von CHF 419‘993.05 und Einnahmen von CHF 59‘687.90 Nettoinvestitionen von CHF 360‘305.15 aus. Die Investitionsrechnung Finanzvermögen weist bei Ausgaben von CHF 0.00 und Einnahmen von CHF 0.00 eine Nettoveränderung von CHF 0.00 aus. 2. Das Eigenkapital steigt infolge des Ertragsüberschusses von CHF 19‘632.96 von bisher CHF 10‘117‘534.11 auf neu CHF 10‘137‘167.07. Dübendorf, 01. Juni 2015 01.06.2015Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf20 Kirchgemeindeversammlung

21 Geschäft 2 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf2101.06.2015 Bewilligung eines Baukredits von CHF 342’000.00 für Unterhaltsarbeiten des Wohnteils im Haus zum Wiesenthal in Schwerzenbach

22 Kirchgemeindeversammlung Antrag der Kirchenpflege Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, dem Geschäft zuzustimmen und den Baukredit zu bewilligen. 24. März 2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf2201.06.2015

23 Kirchgemeindeversammlung Gregor Freund Liegenschaftsverantwortlicher Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf2301.06.2015 Erläuterungen zum Baukredit für Unterhaltsarbeiten des Wohnteils im Haus zum Wiesenthal

24 Kirchgemeindeversammlung Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf2401.06.2015 Unterhaltsarbeiten 15 Jahre nach dem Ausbau des Wohnteils besteht zyklisch grundlegender Renovierungsbedarf aus dem Bewilligungsverfahrens zum Umbau der Scheune resultieren Auflagen für den Wohnteil Rückbau der heutigen Büros im 1. Obergeschoss zur ursprünglichen Mietwohnung Umgebungsarbeiten

25 Kirchgemeindeversammlung Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf2501.06.2015 Reparaturen am Dach Äussere Malerarbeiten

26 Kirchgemeindeversammlung Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf2601.06.2015 Reparaturen Fensterläden Innere Malerarbeiten

27 Kirchgemeindeversammlung Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf2701.06.2015 Flecklingswand

28 Kirchgemeindeversammlung Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf2801.06.2015 Kapellentür

29 Kirchgemeindeversammlung Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf2901.06.2015 Rückbau Büros 1.Obergeschoss zu Mietwohnung

30 Kirchgemeindeversammlung Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf3001.06.2015 Umgebungs- und Gartenarbeiten nach Bauzeit

31 Kirchgemeindeversammlung Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf3101.06.2015 Mit Ihrer Zustimmung ab Herbst 2017 komplett in neuem Glanz!

32 Kirchgemeindeversammlung Reto von Atzigen Mitglied der Rechnungsprüfungskommission Stellungnahme Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf32 01.06.2015

33 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf33 Kirchgemeindeversammlung Abschied der Rechnungsprüfungskommission Die Rechnungsprüfungskommission hat dieses Geschäft geprüft und beantragt es der Kirchgemeinde- versammlung zur Annahme. 21. April 2015

34 01.06.2015Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf34 Kirchgemeindeversammlung

35 01.06.2015Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf35 Kirchgemeindeversammlung Abschied der Kirchgemeindeversammlung Der Baukredit von CHF 342’000.00 für Unterhaltsarbeiten des Wohnteils im Haus zum Wiesenthal in Schwerzenbach wird bewilligt. 1. Juni 2015

36 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf36 Kirchgemeindeversammlung 01.06.2015 Protokollauflage ab Montag 8. Juni 2015 in den drei Pfarreibüros von Dübendorf, Fällanden und Schwerzenbach. Folienprotokoll der Präsentation unter www.kath-dfs.ch

37 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf37 Kirchgemeindeversammlung 01.06.2015 Rekurse: Katholische Kirche im Kanton Zürich Rekurskommission Hirschengraben 66 8001 Zürich

38 Kirchgemeindeversammlung Informationsteil Karitative Zuwendungen 2014 Jahresrechnung 2014 der Stiftung Maria Frieden Information aus der Pfarrwahlkommission Personelles Bericht aus der Synode Diverses Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf3801.06.2015

39 Kirchgemeindeversammlung Karitative Zuwendungen 2014 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf3901.06.2015 Luis Perez Uvalle

40 01.06.2015Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf40 Kirchgemeindeversammlung Karitative Zuwendungen 2014 – Inland: CHF 40 000 Aladdin-StiftungSchweizGesundheitUnterstützung für Familien mit schwerkranken oder schwer behinderten Kindern 5500 Behindertenseelsorge ZürichSchweiz / Kanton Zürich Bildung/ErholungFerien und Besinnungswoche für Menschen mit einer Behinderung 5000 Illanz Dominikanerinnen SchweizPastoralBeitrag für Druck des Jahresprogramms 5000 Kifa Stiftung SchweizSchweiz / Schweizweit GesundheitUnterstützung von Angeboten für Geschwister von Kindern mit schwerer Behinderung 5000 Schweizer Jugend – und Bildungszentrum SchweizPastoralKauf von Bibeln und KGB fürs Haus bzw. die Kapelle 2500 Mattli – Antoniushaus Seminar- und Bildungszentrum Schweiz / MorschachPastoralUnterstützung für die Anschaffung einer Abwaschmaschine 7000 Projekt „Bimaris“ unter Patronat der Stiftung Wagerenhof Schweiz / UsterBildungSoziale und berufliche Integration nicht arbeitsmarktfähiger Menschen 10000

41 01.06.2015Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf41 Kirchgemeindeversammlung Karitative Zuwendungen 2014 – Ausland CHF 40 000.- Aktion Bujumbura BurundiGesundheitKosten für 10 Operationen u. 10 Rollstühle 5600 APIA Verein zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in Lateinamerika Mexiko / OaxacaGesundheitAusbildung von Hebammen, um Sterblichkeitsraten in abgelegenen Gegenden zu senken 7000 Franciscan Sisters pro Infante et Familia Philippinnen / San Remigio, Cebu NothilfeWiederaufbau von drei einfachen Häusern für Opfer des Taifuns Haiyan 5500 Kirche in NotSyrien / Kirche Sankt Cyrill in Damaskus NothilfeUnterstützung für die Pastoralarbeit vom P. Georges Aboud 4000 Ponti die Speranza PhilippinenBildungSchulbildung für 170 Kinder, deren Eltern keine Schulkosten bezahlen können 3000 Wings of hope Palästina GesundheitBeitrag für therapeutische Aufarbeitung von Gewalt bei Kindern 9900 Stiftung P. BachmannÄthiopien Adis Abeba FrauenförderungHilfe für vergessene alten (obdachlosen) Menschen, vor allem Frauen 5000

42 01.06.2015Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf42 Kirchgemeindeversammlung Kanton Zürich: Ferien und Besinnungswochenende für Menschen mit einer Behinderung

43 01.06.2015Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf43 Kirchgemeindeversammlung Aktion Bujumbura in Burundi: Kosten für 10 Operationen und 10 Rollstühle

44 01.06.2015Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf44 Kirchgemeindeversammlung Mexiko: Ausbildung von Hebammen um Sterblichkeitsraten in abgegelegen Gegenden zu senken

45 01.06.2015Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf45 Kirchgemeindeversammlung Philippinnen: Wiederaufbau von drei einfachen Häusern für Familien, die durch Taifun Haiyan alles verloren haben

46 Kirchgemeindeversammlung Jahresrechnung 2014 der Stiftung Maria Frieden Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf4601.06.2015 Silvia Benz

47 Kirchgemeindeversammlung Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf4701.06.2015 Zusammensetzung des Stiftungsrates: Joseph Mbuyi Mukeba, Pfarradministrator Stefan Isenecker, Dekan Markus Zeier, Kirchenpflegepräsident Armin Daume, Aktuar Silvia Benz, Rechnungsführerin Bruno Koch Kontrollstelle: Peter Mangold Christina Rohner-Fischer

48 Kirchgemeindeversammlung Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf4801.06.2015 Jahresrechnung 2014 Erstellungsdatum:22.01.2015 Revisionsdatum:19.02.2015 Rechnungsabnahme:25.03.2015 Rechnungsführerin:Silvia Benz

49 Kirchgemeindeversammlung Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf4901.06.2015 Ertrag20142013 Opferkerzenerlös24’45420’233 Opfereingänge71’18568’715 Kapitalertrag (Zinsenertrag, Wertschriftenbewertung)13’42413’365 Schriftenstand00 Diverse Erträge232154 Total Ertrag109’295102’467

50 Kirchgemeindeversammlung Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf5001.06.2015 Aufwand20142013 Opferkerzeneinkauf15’69716’304 Orgelumbau Maria Frieden 201430’000 Opfergeldablieferungen71’18568’715 Diverser Aufwand Bankspesen3’028497 Büromaterial & Verwaltungskosten0620 Informatik3’24998 Total Aufwand123’15986’234

51 Kirchgemeindeversammlung Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf5101.06.2015 Erfolgsrechnung20142013 Total Ertrag109’295102’467 Total Aufwand123’15986’234 Ergebnis-13’86416’233 Erfolgsrechnung 2014

52 Kirchgemeindeversammlung Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf5201.06.2015 Aktiven31.12.201431.12.2013 Finanzvermögen1’050’3241’102’744 Antoniuskasse1’0822’707 Bankkonti UBS und ZKB70’029120’297 Termingeldkonti150’000290’000 Anlagefonds326’569 186’314 Verrechnungssteuer9041’164 Darlehen an Kirchgemeinde500’000 Transitorische Aktiven1’7402’262 Verwaltungsvermögen22 Immobilien / Mobilien22 Total Aktiven1’050’3261’102’746 Bilanz per 31. Dezember 2014

53 Kirchgemeindeversammlung Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf5301.06.2015 Passiven31.12.201431.12.2013 Kurzfristiges Fremdkapital23’98432’029 Fonds301’281331’792 Pfarreicaritas49’70183’053 Stiftmessenfonds41’803 41’273 Theologiestudenten170’486167’801 Spenden z.V. des Pfarrers18’79919’495 Kirchenbaufonds Schwerzenbach14’97014’735 Kulturfonds4’7684’693 Trauerbegleitung754742 Transitorische Passiven00 Stiftungsvermögen725’061738’925 Total Passiven1’050’3261’102’746 Bilanz per 31. Dezember 2014

54 Kirchgemeindeversammlung Information aus der Pfarrwahlkommission Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf5401.06.2015 Martin Trittenbass

55 Kirchgemeindeversammlung Personelles Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf5501.06.2015 Caroline Albrecht

56 Kirchgemeindeversammlung Bericht aus der Synode Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf5601.06.2015 Othmar Stüdli / Monika Rüegsegger

57 Kirchgemeindeversammlung Diverses Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf5701.06.2015 Markus Zeier

58 01.06.2015Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf58 Kirchgemeindeversammlung

59 Nächste Kirchgemeindeversammlung: Montag, 30. November 2015 Pfarreizentrum Leepünt, Dübendorf Aktuelle Informationen im Forum, im Glattaler oder unter www.kath-dfs.ch

60 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf60 Kirchgemeindeversammlung 01.06.2015 Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Ihre Kirchenpfleger: Caroline Albrecht Jutta Böhringer Gregor Freund Robin Murer Annemarie Sailer Lisa Stiefel Markus Zeier

61 01.06.2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 61