Synodalantrag 29/09: Neugruppierung des Haushaltsplans TOP 5 Synodalantrag 29/09: Neugruppierung des Haushaltsplans OKR Dr. Martin Kastrup 8. März 2012 Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart 08.03.2012

Zusammenwirkung der Kirchenleitung in gemeinsamer Verantwortung Gliederung Zusammenwirkung der Kirchenleitung in gemeinsamer Verantwortung Weiterentwicklung des Plans für die kirchliche Arbeit Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart 08.03.2012

Zusammenwirkung der Kirchenleitung 1. Ziele Festlegung der Steuerungsziele 3. Prozesse Festlegung von Prozessen 5. Anpassungen Sinnvolle Änderungen rechtlicher und organisatorischer Vorgaben 4. Instrumente Auswahl und Gestaltung von Instrumenten 2. Rollen Zusammenwirken der Leitungsorgane Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart 08.03.2012

unter vertrauensvoller Zusammenarbeit der Leitungsorgane zu: 1. Zielsetzung Klare, entscheidungsfreudige und fachlich gute Leitung der Landeskirche unter vertrauensvoller Zusammenarbeit der Leitungsorgane Landesbischof, Oberkirchenrat und Landessynode auf Basis des KVerfG 2. 1. 3. 4. 5. Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart 08.03.2012

zu: 3. Prozesse Vier gemeinsame Steuerungsprozesse: Strategische Planung, Mittelfristplanung, Jahresplanung und Überprüfung Darstellung: WAS die Aufgabe des jeweiligen Steuerungsprozesses WER die Rolle der Beteiligten in dem speziellen Prozess wird spezifiziert WIE die verwendeten Instrumente. 2. 1. 3. 4. 5. Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart 08.03.2012

Zusammenwirkung der Kirchenleitung in gemeinsamer Verantwortung Gliederung Zusammenwirkung der Kirchenleitung in gemeinsamer Verantwortung Weiterentwicklung des Plans für die kirchliche Arbeit Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart 08.03.2012

Aufgabenbereiche der Landeskirche i.e.S. RT 0002: € 398,43 Mio. Dez. 8   Dez. 6 Dez. 5 Dez. 3 Divers Dez. 1 Dez. 2 Religionsunterricht – religiöse Bildung € 26,01 Mio. (5,8 %) Evangelische Hochschule € 6,06 Mio. (1,3 %) Kirchliche Schulen € 9,93 Mio. (2,2 %) Inhaltliche Kindergarten- und Familienarbeit € 2,20 Mio. (0,5 %) Kinder- und Jugendarbeit € 10,18 Mio. (2,3 %) Erwachsenenarbeit € 3,75 Mio. (0,8 %) Besondere Seelsorgedienste – Seelsorge in Institutionen € 1,88 Mio. (0,4 %) Kirchenmusik € 1,19 Mio. (0,3 %) Öffentlichkeitsarbeit € 4,38 Mio. (1,0 %) Theologisch-inhaltliche Gemeinde- € 5,22 Mio. (1,2 %) begleitung Entwicklungsdienst € 1,10 Mio. (0,2 %) Weltmission € 5,00 Mio. (1,1 %) Ökumene € 1,60 Mio. (0,4 %) Gesellschaftlicher Dialog € 9,72 Mio. (2,2 %) Theologische Grundlagen und innerkirchlicher Dialog € 8,53 Mio. (1,9 %) D WW Mitleitung und Mitberatung Organisationsrecht € 0,26 Mio. (0,1 %) Bau- und Gemeindeaufsicht € 2,77 Mio. (0,6 %) Organisatorische Gemeindeunter- € 2,77 Mio. (0,6 %) stützung Finanz- u. Nachhaltigkeits-management € 30,82 Mio. (6,8 %) Zentrale Personalverwaltung und € 1,47 Mio. (0,3 %) Arbeitsrecht Bibliothek und Archiv € 2,81 Mio. (0,6 %) Zentrale Dienste und Dokumenten- € 3,59 Mio. (0,8 %) management Leitung und Rechtsetzung € 3,01 Mio. (0,7 %) Fort- und Weiterbildung Pfarr- € 1,55 Mio. (0,3 %) dienst Theologische Ausbildung € 6,16 Mio. (1,4 %) Personalsteuerung und Verwaltung € 2,37 Mio. (0,5 %) Pfarrdienst Personalsteuerung Mitarbeiter € 0,53 Mio. (0,1%) OKR Dienstrecht € 0,36 Mio. (0,1 %) Liquiditäts- u. Assetmanagement, Finanzbuchhaltung € 0,66 Mio. 0,1 %) Diakonie € 12,50 Mio. (2,8 %) DWW Dez. 7 Bereitstellung des Gemeindepfarr- € 104,57 Mio. (23,2 %) dienstes Diakonat und Ausbildung zum Diakonat € 1,32 Mio. (0,3 %) Tagungsstättenmanagement € 2,37 Mio. (0,5 %) Sonderseelsorge € 8,57 Mio. (1,9 %) Pfarrerversorgung € 111,35 Mio. (24,7 %) Dez. 5 Gebäudemanagement € 20,38 Mio. (4,5 %) Grundstücksbewirtschaftung € 11,23 Mio. (2,5 %) Organisatorische Gemeindeunter- € 11,89 Mio (2,6 %) stützung IT-Kundenbetreuung und Benutzer- € 6,07 Mio. (1,3 %) service Kirchensteuerverwaltung € 0,51 Mio. (0,1 %) Gehaltsabrechnung € 3,20 Mio. (0,7 %) Dez. 8   D7 Dez. 6 Dez. 7 D.6 Verrechnete Leistungen und Andere RT: € 53,28 Mio. Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart 08.03.2012

Steckbrief, S.37: Bezeichnung und Allgemeine Leistungsbeschreibung Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart 08.03.2012

Steckbrief, S.37: Mittelfristige Ziele, Tendenzen, Entwicklungen Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart 08.03.2012

Komponenten des landeskirchlichen Zielsystems Aktuelle, i.d.R. mehrjährig und übergreifend zu bearbeitende Ziele, die Teil einer Gesamt-strategie sind. Umsetzung über Maßnahmen und/oder An-passung der Aufgabenbereiche Verantwortungsbezogene, vollständige und finanziell überlappungsfreie Aufgabengliederung Mega-trend 1 … Strategisches Ziel 1 Mega-trend 2 Strategisches Ziel 2a Aufgabenbereich 1 Aufgabenbereich 2 Aufgabenbereich 3 Aufgabenbereich .. ……………. ……………. Aufgabenbereich 40 Strategisches Ziel 2b = Handlungsbedarf MFP Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart 08.03.2012

Steckbrief, S.37: Maßnahmen aus der Mittelfristplanung Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart 08.03.2012

Steckbrief, S.37/38: Ziele und Maßnahmen des aktuellen Haushaltsjahrs Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart 08.03.2012

Steckbrief, S.38: Merkmale / Kennzahlen Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart 08.03.2012

Steckbrief, S.39: Erträge Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart 08.03.2012

Steckbrief, S. 39: Aufwände Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart 08.03.2012

Steckbrief, S. 40: Ressourcen Mittelfristplanung, Kostenstellenzuordnung Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart 08.03.2012

Anforderungen Synodalantrag 29/09 aus 29/09 ERFÜLLUNG Kostenträger der Budgets (Budgets sind in §21 HHO definiert) Zusammenfassung zu strategisch relevanten Kostenträgergruppen, den Aufgabenbereichen Unter Nennung wesentliche Ziele, Maßnahmen, Kennzahlen Inhaltliche Planung nach Aufgabenbereichen mit Aufgabenbeschreibung, Mittelfrist- und Jahreszielen, Maßnahmen, Kennzahlen Erforderliche Ressourcen Zahlenteil des Steckbriefs je Aufgabenbereich. Bei Berücksichtigung der internen Kostenstellenstruktur für die interne Steuerung (vgl. § 15 HHO) Bezug zu Kostenstellen hergestellt durch Ausweis der Umlageanteile. Zudem folgen nach den Aufgabenbereichen eines Budgets jeweils die zu beschließenden Kostenstellen in einer Übersicht dargestellt. Die beschlussrelevanten Kostenstellen werden wie bisher im Buchungsteil des Plans für die kirchliche Arbeit abgebildet. Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart 08.03.2012