Kriminelle wollen Ihr Geld… …und klopfen vielleicht schon morgen bei Ihrer Firma an! M. Burger-Scheidlin ICC - Austria - International.

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 Präsentation transkript:

Kriminelle wollen Ihr Geld… …und klopfen vielleicht schon morgen bei Ihrer Firma an! M. Burger-Scheidlin ICC - Austria - International Chamber of Commerce ICC - Commercial Crime Services, London

Globalisierung – offene Grenzen öffnet allen Marktzutritt – auch der org. Kriminalität viele Geschäfte über 4 - 5 Staaten strukturiert Gauner verschwinden schnell Int. Rechtssystem kompliziert, daher Verfolgung zu langsam Aufdeckung: ‘...bin selbst betrogen!’ = Einladung für Gauner ohne nationale Bindung

Sind Sie Angriffsziel ? Kleinkriminelle - brechen Türen auf, rauben Juweliere aus Groß-Kriminelle  Geschäftspartner Problem Handel: häufig wechselnde Partner Bieten Sie eventuell zusätzliche Angriffsziele ? Steuerschonung, schwarze Kassa, Bauvorschriften? Arbeitsgesetze bzw. Anmeldung bei ASVG umgehen? Vortragsziel: Gedankenwelt Krimineller kennenlernen

Schöner Schein Reputation aufbauen - Empfehlungen durch Kammer + Bank + RA alteingesessene Firma + Fußball « nützliche Helfer »…lässt man gut verdienen Wer ist Ihr Partner ? Anwalt Kroatien Bleche Ukraine

Hausgemachte Faktoren Überbordende Gesetzgebung, Subventionen...  Bürokratie  Steuern  Pfusch …Schwarzgeld Geld schwer "weiß" veranlagbar Anbote von Abzockern „interessant“ Schaden  € 3 Mrd. =  30.000 Arbeitsplätze/y

Management im Wettbewerb lokal:  Bürokratie +  Steuern - global  Wettbewerb,  China Preise Reaktion Management « Gewinn ist alles !? » Wie fühlt sich Mitarbeiter ? …Partner ? Frust, Dienst nach Vorschrift, Reform-Unwilligkeit Management als Vorbild – oder?  Mitarbeiter ? Mitentscheidung ? Personalauswahl ? Kreativität ?

Korruption - Firma gegen Firma Schottereinkäufer Essenzen Ungarn – Erpressung ? Maschinenlieferung Thailand UN + OECD Anti-Korruptions Konvention einmal = Melkkuh !?

Knapp bei Kasse ? Webseite garantiert Kreditvermittlung - € 350.- Kredit 5 J, 2%, detaillierte Selbstauskunft notwendig US-Bank, Antigua Nahrungsmittel – Ö – CH € 2,5 m – Fabrik Burgenland - Wechsel € 150.000.- voraus

Afrikanische Spielchen österr. Einkäufer für Lagos Scheckanzahlung – Tirol - Bitte um teilweise Rücküberweisung Goldeinkauf – Angola – „sind in Paris – Verzollung“ Erbschaft – Konto in Nigeria blockiert Princess Memorial Lottery – you have won !

Tolles Service Weinlieferung zur Verkostung – Lieferspesen per Scheck Subventionierter Autokauf IT Outsourcing

Cybercrime Phishing… Dominion of Melchizedech Bank empfiehlt „strong buy“ Angeblicher Aktien Rückkauf Rückkauf nach gr. Wertsteigerung

Investieren Sie sich reich ! Futures + Options Penny Stocks Geschäftsführer Veranlagungen Containerleasing Konkurs Klagenfurt R Investitionsprogramm

„Gier frisst Hirn“

Geldanlage - Sie sind auserwählt ! kein Risiko ! - Gewinn garantiert ! - Prospekt Warnhinweis erste Investition  …Vertrauen …Verluste  Geld nachschießen - Investition retten - Kredit …wieder Verluste - Mißtrauen – Beschimpfung „Plattmacher“

Import - Export Unterpreisige Ware Italienische Spiele Order für Messe – Scheck beigelegt Blue Jeans für Russland Exklusive Möbel für Moskau Textilquote Bangladesh Lieferung CIF Khartoum

Export Rumänien Maschine bestellt – 1. Anzahlung Maschine geliefert – 2. Teilzahlung in-Betriebnahme - …. …Zahlungs-Aufforderung

US Lebensmittelregistrierung Registrierung dringend erforderlich !  innerhalb von 3 Wochen - sonst langfristiger Ausschluss aus US Markt

vielfach von o.K. organisiert Produktfälschungen XXX - Sonnenbrille Handtasche – Futter Jeansimport – 2 Container …… Bremsen, Achsschenkel vielfach von o.K. organisiert strafrechtl. + zivilrechtl. Haftung + Folgeschäden Gesundheit…

Geldwäsche Subvention für Umsatzwachstum fakturieren über uns -5% Investition in Ihre Firma Geld-Deposit – Zinsen geteilt 20% Anteil – neues Geld durch „kriminelle Abt.“ Kaufwillig – due diligence – sucht Problemstellen

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