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13. ordentliche Generalversammlung 20..9. 2004 Wiener Börse AG, Säulenhalle 1 C.I.R.A. C ERCLE I NVESTOR R ELATIONS A USTRIA C.I.R.A. C ERCLE I NVESTOR.

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2 13. ordentliche Generalversammlung Wiener Börse AG, Säulenhalle 1 C.I.R.A. C ERCLE I NVESTOR R ELATIONS A USTRIA C.I.R.A. C ERCLE I NVESTOR R ELATIONS A USTRIA 13. ordentliche Generalversammlung 20. September 2004, Wiener Börse AG, Säulenhalle

3 13. ordentliche Generalversammlung Wiener Börse AG, Säulenhalle 2 C.I.R.A. C ERCLE I NVESTOR R ELATIONS A USTRIA 1. Bericht des Vorstandes 2. Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung Vorstand 3.Neuwahlen in den Vorstand 4.Planung 2004/ Projekte 2004/ Neue Ideen 5.Vorstellung neuer Mitglieder 6.Allfälliges 7.Gastvortrag: Prof. Pernsteiner Trends in der Aktienbewertung Tagesordnung

4 13. ordentliche Generalversammlung Wiener Börse AG, Säulenhalle 3 C.I.R.A. C ERCLE I NVESTOR R ELATIONS A USTRIA 13 Jahre C.I.R.A. - Cercle Investor Relations Austria 1991 als Initiative von börsenotierten Unternehmen (Bank Austria, Creditanstalt, EVN, Maculan, OMV) ins Leben gerufen; 1992 erfolgte die Vereinsgründung sowie die Konstituierung des ersten C.I.R.A. Vorstandes. Die C.I.R.A. ist im Dachverband der International Investor Relations Federation (IIRF) verankert. Emanzipation von einer Selbsthilfegemeinschaft in Sachen Investor Relations zu einer starken und anerkannten Lobby am österreichischen Kapitalmarkt. Die C.I.R.A. versteht sich heute als Interessensorganisation zur Institutionalisierung, Internationalisierung und Professionalisierung der Investor Relations Disziplin, sowie als Lobby für kapitalmarktrelevante Themen Derzeit 78 aktive Mitglieder (o, a.o., e)

5 13. ordentliche Generalversammlung Wiener Börse AG, Säulenhalle 4 C.I.R.A. C ERCLE I NVESTOR R ELATIONS A USTRIA Aktuelle Vorstandsbesetzung Wolfgang Schwaiger (VA TECH), Vorsitzender des Vorstandes Thomas Melzer (Wienerberger), Stv. Vorsitzender und Kassier Isabel Eissler (DO & CO), Mitglied des Vorstandes Hans Fruhmann (Telekom Austria), Mitglied des Vorstandes Brigitte Juen (OMV), Mitglied des Vorstandes Hannes Roither (Palfinger), Mitglied des Vorstandes TOP 1 Bericht des Vorstandes

6 13. ordentliche Generalversammlung Wiener Börse AG, Säulenhalle 5 C.I.R.A. C ERCLE I NVESTOR R ELATIONS A USTRIA TOP 1 Bericht des Vorstandes Zusätzliche Funktionen IIRFWolfgang Schwaiger, VA TECH Aufsichtsrat Wiener Börse AGBrigitte Juen, OMV Investorenbeirat Wiener Börse AGHans Fruhmann, Telekom Austria Österreichischer Corp. Gov. Kodex Hannes Roither Kuratorium Kapitalmarkt C.I.R.A.-Vorstand

7 13. ordentliche Generalversammlung Wiener Börse AG, Säulenhalle 6 C.I.R.A. C ERCLE I NVESTOR R ELATIONS A USTRIA C.I.R.A. Mitgliederstand: Zu- und Abgänge Zugänge: Ordentliche Mitglieder:– S&T und Cross Holding Ausgeschieden:– BAUHOLDING STRABAG AG – BBAG Österreichische Brau- Beteiligungs-Aktiengesellschaft – BRAIN FORCE SOFTWARE AG – stage1.cc technology business incubator ag TOP 1 Bericht des Vorstandes

8 13. ordentliche Generalversammlung Wiener Börse AG, Säulenhalle 7 C.I.R.A. C ERCLE I NVESTOR R ELATIONS A USTRIA Aktueller C.I.R.A. Mitgliederstand: 9/ Ordentliche Mitglieder Außerordentliche Mitglieder Ehrenmitglieder 444 Summe das entspricht über 90% des gesamten Börseumsatzes und rund 85% der gesamten Marktkapitalisierung in Wien (Stand Dez. 2003) TOP 1 Bericht des Vorstandes

9 13. ordentliche Generalversammlung Wiener Börse AG, Säulenhalle 8 C.I.R.A. C ERCLE I NVESTOR R ELATIONS A USTRIA Aktivitäten in der Berichtsperiode Workshops 2004: Shareholder ID ( ) Nachhaltigkeit ( ) Stock Options ( ) Research Coverage ( ) TOP 1 Bericht des Vorstandes

10 13. ordentliche Generalversammlung Wiener Börse AG, Säulenhalle 9 C.I.R.A. C ERCLE I NVESTOR R ELATIONS A USTRIA Aktivitäten in der Berichtsperiode (2) Mitarbeit im Kuratorium Kapitalmarkt in verschiedenen Projektgruppen Abendessen mit Aktienhändlern und Journalisten Stellungnahmen zum Börsegesetz und Wertpapieraufsichtsgesetz Öffentlichkeitsarbeit bei Medien TOP 1 Bericht des Vorstandes

11 13. ordentliche Generalversammlung Wiener Börse AG, Säulenhalle 10 C.I.R.A. C ERCLE I NVESTOR R ELATIONS A USTRIA TOP 2 Bericht des Vorstandes Kontostand zum ,85 Einnahmen 67 Mitgliedsbeiträge à , ,00 Ausgaben Gram Tel – Verlängerung cira.at- 55,72 Catering: Generalversammlung ,02 Dinner mit Journalisten ,80 Catering: Beauty Contest Online GB ,52 Catering: Compliance + Weihnachtsfeier ,16 Abschlussposten Spesen- 70, ,35 Kontostand am ,50 Kassabericht der C.I.R.A – (1)

12 13. ordentliche Generalversammlung Wiener Börse AG, Säulenhalle 11 C.I.R.A. C ERCLE I NVESTOR R ELATIONS A USTRIA TOP 1 Bericht des Vorstandes Kontostand zum ,50 Einnahmen 59 Mitgliedsbeiträge à , ,00 Ausgaben Catering: Workshop Shareholder ID ,66 Catering: Workshop Nachhaltigkeit ,30 Sponsoring für Publikation Aktienforum ,00 Catering: Workshop Stock Options ,26 Dinner mit Aktienhändlern ,10 Catering: Workshop Research Coverage ,64 Mitgliedsbeitrag IIRF- 500,00 Abschlussposten + Spesen- 50, ,23 Kontostand (Auszug Nr. 9/2004)36.860,27 Kassabericht der C.I.R.A – (2)

13 13. ordentliche Generalversammlung Wiener Börse AG, Säulenhalle 12 C.I.R.A. C ERCLE I NVESTOR R ELATIONS A USTRIA Bericht der Rechnungsprüfer Brigitte Gampe und Ernst Rosi Antrag auf Entlastung des Vorstandes TOP 2 Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung des Vorstandes

14 13. ordentliche Generalversammlung Wiener Börse AG, Säulenhalle 13 C.I.R.A. C ERCLE I NVESTOR R ELATIONS A USTRIA Nicht mehr zur Verfügung steht: -Brigitte Gampe Antrag auf Wahl der Rechnungsprüfer: - Ernst Rosi, RZB (wie bisher) - Doris Schober, Agrana (neu) TOP 3 Neuwahlen Neuwahlen: Rechnungsprüfer

15 13. ordentliche Generalversammlung Wiener Börse AG, Säulenhalle 14 C.I.R.A. C ERCLE I NVESTOR R ELATIONS A USTRIA Nicht mehr zur Verfügung stehen: -Isabel Eissler -Brigitte Juen -Wolfgang Schwaiger (Vorsitzender) Kandidaten für den neuen CIRA-Vorstand (in alphabeth. Reihenfolge): -Michael Buchbauer, Andritz -Hans Fruhmann, Telekom Austria -Harald Hagenauer, VA Technologie -Gerda Königstorfer, Rosenbauer -Thomas Melzer, Wienerberger -Hannes Roither, Palfinger -Gabriele Werzer, Erste Bank TOP 3 Neuwahlen Neuwahlen in den Vorstand

16 13. ordentliche Generalversammlung Wiener Börse AG, Säulenhalle 15 C.I.R.A. C ERCLE I NVESTOR R ELATIONS A USTRIA Projekte und Ideen 2004/2005 Bitte um schriftliche Vorschläge ….. TOP 4 Planung 2004/2005

17 13. ordentliche Generalversammlung Wiener Börse AG, Säulenhalle 16 C.I.R.A. C ERCLE I NVESTOR R ELATIONS A USTRIA Projekte und Ideen 2004/2005 IR/PR im Spannungsfeld ( ) FMA-Vortrag zur Marktmissbrauchsrichtlinie Workshop mit NIRI (USA) Die Rolle des Wirtschaftsprüfers in der Corporate Governance TOP 4 Planung 2004/2005

18 13. ordentliche Generalversammlung Wiener Börse AG, Säulenhalle 17 C.I.R.A. C ERCLE I NVESTOR R ELATIONS A USTRIA TOP 4 Planung 2003/2004 Projekte und Ideen 2004/2005 Fremdkapital – Stiefkind des Kapitalmarktes? Private Equity M&A – Erfolgreiche Abwehr bei Übernahmeversuchen Vortrag IHS über EU-Märkte und ihre Bedeutung Corporate Governance Rating

19 13. ordentliche Generalversammlung Wiener Börse AG, Säulenhalle 18 C.I.R.A. C ERCLE I NVESTOR R ELATIONS A USTRIA TOP 5 Vorstellung neuer Mitglieder Vorstellung neuer Mitglieder Cross Holding AG (seit 2004) Michaela Friepess

20 13. ordentliche Generalversammlung Wiener Börse AG, Säulenhalle 19 C.I.R.A. C ERCLE I NVESTOR R ELATIONS A USTRIA TOP 6 Allfälliges Anregungen, Vorschläge

21 13. ordentliche Generalversammlung Wiener Börse AG, Säulenhalle 20 C.I.R.A. C ERCLE I NVESTOR R ELATIONS A USTRIA Ergebnis der Vorstandswahl TOP 3 Neuwahlen

22 13. ordentliche Generalversammlung Wiener Börse AG, Säulenhalle 21 C.I.R.A. C ERCLE I NVESTOR R ELATIONS A USTRIA Gastvortrag von Prof. Dr. Helmut Pernsteiner, Universität Linz "Trends in der Aktienbewertung – Vom homo oeconomicus zum homo sapiens?" TOP 7 Gastvortrag


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