13. ordentliche Generalversammlung

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1 13. ordentliche Generalversammlung
C.I.R.A. CERCLE INVESTOR RELATIONS AUSTRIA 13. ordentliche Generalversammlung 20. September 2004, Wiener Börse AG, Säulenhalle

2 Tagesordnung 1. Bericht des Vorstandes
2. Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung Vorstand Neuwahlen in den Vorstand Planung 2004/ Projekte 2004/ Neue Ideen Vorstellung neuer Mitglieder Allfälliges Gastvortrag: Prof. Pernsteiner „Trends in der Aktienbewertung“

3 13 Jahre C.I.R.A. - Cercle Investor Relations Austria
1991 als Initiative von börsenotierten Unternehmen (Bank Austria, Creditanstalt, EVN, Maculan, OMV) ins Leben gerufen; 1992 erfolgte die Vereinsgründung sowie die Konstituierung des ersten C.I.R.A. Vorstandes. Die C.I.R.A. ist im Dachverband der International Investor Relations Federation (IIRF) verankert. Emanzipation von einer Selbsthilfegemeinschaft in Sachen Investor Relations zu einer starken und anerkannten Lobby am österreichischen Kapitalmarkt. Die C.I.R.A. versteht sich heute als Interessensorganisation zur Institutionalisierung, Internationalisierung und Professionalisierung der Investor Relations Disziplin, sowie als Lobby für kapitalmarktrelevante Themen Derzeit 78 aktive Mitglieder (o, a.o., e)

4 Aktuelle Vorstandsbesetzung
TOP 1 Bericht des Vorstandes Aktuelle Vorstandsbesetzung Wolfgang Schwaiger (VA TECH), Vorsitzender des Vorstandes Thomas Melzer (Wienerberger), Stv. Vorsitzender und Kassier Isabel Eissler (DO & CO), Mitglied des Vorstandes Hans Fruhmann (Telekom Austria), Mitglied des Vorstandes Brigitte Juen (OMV), Mitglied des Vorstandes Hannes Roither (Palfinger), Mitglied des Vorstandes

5 Zusätzliche Funktionen
TOP 1 Bericht des Vorstandes Zusätzliche Funktionen IIRF Wolfgang Schwaiger, VA TECH Aufsichtsrat Wiener Börse AG Brigitte Juen, OMV Investorenbeirat Wiener Börse AG Hans Fruhmann, Telekom Austria Österreichischer Corp. Gov. Kodex Hannes Roither Kuratorium Kapitalmarkt C.I.R.A.-Vorstand

6 C.I.R.A. Mitgliederstand: Zu- und Abgänge
TOP 1 Bericht des Vorstandes C.I.R.A. Mitgliederstand: Zu- und Abgänge Zugänge: Ordentliche Mitglieder: – S&T und Cross Holding Ausgeschieden: – BAUHOLDING STRABAG AG – BBAG Österreichische Brau- Beteiligungs-Aktiengesellschaft – BRAIN FORCE SOFTWARE AG – stage1.cc technology business incubator ag @ vom 23/6/2004 betr. KÜNDIGUNG: Sehr geehrter Herr Melzer, ich beziehe mich auf unser Telefonat vom und möchte hiermit die Mitgliedschaft der update software AG im C.I.R.A aufkündigen. Nochmals Danke für Ihre Hilfe. Mit freundlichen Grüßen Jochen Zemroser Investor Relations/Management Assistant update software AG Operngasse A-1040 Vienna Austria tel: mobile: fax:

7 Aktueller C.I.R.A. Mitgliederstand:
TOP 1 Bericht des Vorstandes Aktueller C.I.R.A. Mitgliederstand: 9/ Ordentliche Mitglieder Außerordentliche Mitglieder Ehrenmitglieder Summe  das entspricht über 90% des gesamten Börseumsatzes und rund 85% der gesamten Marktkapitalisierung in Wien (Stand Dez. 2003)

8 Aktivitäten in der Berichtsperiode
TOP 1 Bericht des Vorstandes Aktivitäten in der Berichtsperiode Workshops 2004: Shareholder ID ( ) Nachhaltigkeit ( ) Stock Options ( ) Research Coverage ( )

9 Aktivitäten in der Berichtsperiode (2)
TOP 1 Bericht des Vorstandes Aktivitäten in der Berichtsperiode (2) Mitarbeit im Kuratorium Kapitalmarkt in verschiedenen Projektgruppen Abendessen mit Aktienhändlern und Journalisten Stellungnahmen zum Börsegesetz und Wertpapieraufsichtsgesetz Öffentlichkeitsarbeit bei Medien

10 Kassabericht der C.I.R.A. 1.9.2003 – 31.12.2003 (1)
TOP 2 Bericht des Vorstandes Kassabericht der C.I.R.A – (1) € Kontostand zum ,85 Einnahmen 67 Mitgliedsbeiträge à € ,00 14.606,00 Ausgaben Gram Tel – Verlängerung cira.at ,72 Catering: Generalversammlung ,02 Dinner mit Journalisten ,80 Catering: Beauty Contest Online GB ,52 Catering: Compliance + Weihnachtsfeier ,16 Abschlussposten Spesen , ,35 Kontostand am ,50

11 Kassabericht der C.I.R.A. 1.1.2004 – 31.8.2004 (2)
TOP 1 Bericht des Vorstandes Kassabericht der C.I.R.A – (2) € Kontostand zum ,50 Einnahmen 59 Mitgliedsbeiträge à , ,00 Ausgaben Catering: Workshop Shareholder ID ,66 Catering: Workshop Nachhaltigkeit ,30 Sponsoring für Publikation Aktienforum ,00 Catering: Workshop Stock Options ,26 Dinner mit Aktienhändlern ,10 Catering: Workshop Research Coverage ,64 Mitgliedsbeitrag IIRF ,00 Abschlussposten + Spesen , ,23 Kontostand (Auszug Nr. 9/2004) ,27

12 Bericht der Rechnungsprüfer Brigitte Gampe und Ernst Rosi
TOP 2 Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung des Vorstandes Bericht der Rechnungsprüfer Brigitte Gampe und Ernst Rosi Antrag auf Entlastung des Vorstandes

13 Nicht mehr zur Verfügung steht: - Brigitte Gampe
TOP 3 Neuwahlen Neuwahlen: Rechnungsprüfer Nicht mehr zur Verfügung steht: - Brigitte Gampe Antrag auf Wahl der Rechnungsprüfer: - Ernst Rosi, RZB (wie bisher) - Doris Schober, Agrana (neu)

14 Neuwahlen in den Vorstand
TOP 3 Neuwahlen Neuwahlen in den Vorstand Nicht mehr zur Verfügung stehen: - Isabel Eissler - Brigitte Juen - Wolfgang Schwaiger (Vorsitzender) Kandidaten für den neuen CIRA-Vorstand (in alphabeth. Reihenfolge): - Michael Buchbauer, Andritz - Hans Fruhmann, Telekom Austria - Harald Hagenauer, VA Technologie - Gerda Königstorfer, Rosenbauer - Thomas Melzer, Wienerberger - Hannes Roither, Palfinger - Gabriele Werzer, Erste Bank

15 Projekte und Ideen 2004/2005 Bitte um schriftliche Vorschläge …..
TOP 4 Planung 2004/2005 Projekte und Ideen 2004/2005 Bitte um schriftliche Vorschläge …..

16 Projekte und Ideen 2004/2005 IR/PR im Spannungsfeld (13.12.2004)
TOP 4 Planung 2004/2005 Projekte und Ideen 2004/2005 IR/PR im Spannungsfeld ( ) FMA-Vortrag zur Marktmissbrauchsrichtlinie Workshop mit NIRI (USA) Die Rolle des Wirtschaftsprüfers in der Corporate Governance

17 TOP 4 Planung 2003/2004 Projekte und Ideen 2004/2005 Fremdkapital – Stiefkind des Kapitalmarktes? Private Equity M&A – Erfolgreiche Abwehr bei Übernahmeversuchen Vortrag IHS über EU-Märkte und ihre Bedeutung Corporate Governance Rating

18 Vorstellung neuer Mitglieder
TOP 5 Vorstellung neuer Mitglieder Vorstellung neuer Mitglieder Cross Holding AG (seit 2004) Michaela Friepess

19 Anregungen, Vorschläge
TOP 6 Allfälliges Anregungen, Vorschläge

20 Ergebnis der Vorstandswahl
TOP 3 Neuwahlen Ergebnis der Vorstandswahl

21 Prof. Dr. Helmut Pernsteiner, Universität Linz
TOP 7 Gastvortrag Gastvortrag von Prof. Dr. Helmut Pernsteiner, Universität Linz "Trends in der Aktienbewertung – Vom homo oeconomicus zum homo sapiens?"