Titel der Präsentation The consequences of bribery Who has the standing to sue? 2009 Annual Meeting of the International Distribution Institute Dr. Stephan.

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1 Titel der Präsentation The consequences of bribery Who has the standing to sue? 2009 Annual Meeting of the International Distribution Institute Dr. Stephan J. Spehl, Baker & McKenzie Munich

2 The consequences of bribery©2009 Baker & McKenzie 2 Consequences of bribery Criminal liability Civil liability

3 The consequences of bribery©2009 Baker & McKenzie 3 Principal Customer Agent Bribe Contract Void?

4 The consequences of bribery©2009 Baker & McKenzie 4 Principal Customer Agent Bribe Claims

5 The consequences of bribery©2009 Baker & McKenzie 5 Competitor Claims? Principal Customer Agent Bribe Contract

6 The consequences of bribery©2009 Baker & McKenzie 6 Does the competitor have damage claims? Causes of action for claim: i.Violation of Fair Business Practices ii.Damages endured due to a criminal violation of the law Primary aim of the ban on commercial bribery: to protect free competition and the open market Secondary aim: protect the financial interests of competitors

7 The consequences of bribery©2009 Baker & McKenzie 7 Does the competitor have damage claims? Competitor has to prove that: –without the bribe, the contract would have been awarded to him

8 The consequences of bribery©2009 Baker & McKenzie 8 Exclusion from public bidding procedures European Community: Directive 2004/18/EC –Mandatory exclusion: if convicted of bribery –Routine exclusion: if proof of grave professional misconduct or conviction for an offence concerning the professional conduct Reinstatement possible, if comprehensive measures against recurrences are taken Internal Investigations, change of key executives, implementation of compliance structure

9 Titel der Präsentation Baker & McKenzie Munich Die Baker & McKenzie - Partnerschaft von Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Solicitors ist eine im Partnerschaftsregister des Amtsgerichts Frankfurt/Main unter PR-Nr. 1602 eingetragene Partnerschaftsgesellschaft nach deutschem Recht mit Sitz in Frankfurt/Main. Sie ist assoziiert mit Baker & McKenzie International, einem Verein nach Schweizer Recht. Mitglieder von Baker & McKenzie International sind die weltweiten Baker & McKenzie-Anwaltsgesellschaften. Der allgemeinen Übung von Beratungsunternehmen folgend, bezeichnen wir als "Partner" einen Freiberufler, der als Gesellschafter oder in vergleichbarer Funktion für uns oder ein Mitglied von Baker & McKenzie International tätig ist. Als "Büros" bezeichnen wir unsere Büros und die Kanzleistandorte der Mitglieder von Baker & McKenzie International. Dr. Stephan J. Spehl, LL.M. Baker & McKenzie Theatinerstraße 23 80333 Munich Germany Phone: +49 (0) 89 552 38 220 Fax: + 49 (0) 89 552 38 199 Mobile: + 49 (0) 172 6723 612 E-Mail: stephan.spehl@bakernet.com