EU-SANKTIONSLISTEN-ABGLEICH eusa Hilfe beim Umgang mit strafbewehrten Verboten der Europäischen Union eusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg

RECHERCHE-SERVICE eusa Schützt vor Verletzung restriktiver Maßnahmen der EU eusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg

eusa-SYSTEM Abgleich von Namen mit Listeneinträgen in EU-Verordnungen eusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg

REAKTION AUF ANSCHLÄGE VOM 11. SEPTEMBER 2001 EU-Terrorverordnungen mit restriktiven Maßnahmen eusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg

MASSNAHMENVERORDNUNGEN Zwei Grundverordnungen aus 2001 und 2002 sowie Aktualisierungsverordnungen

AUSWEITUNG DER EU-REAKTIONEN AUF PERSONEN UND ORGANISATIONEN Al Qaida, Osama bin Laden, die Taliban und andere terroristische Organisationen, Belarus, Bosnien und Herzegowina, China, Côte d’Ivoire, Kongo, Kroatien, Iran, Irak, Nordkorea, Libanon, Liberia, Libyen, Mazedonien, Moldawien, Myanmar (Burma), Serbien und Montenegro, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Syrien, USA, Usbekistan, Jugoslawien und Zimbabwe eusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg

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STRAFBEWEHRUNG Individueller Abgleich der Kontakt-Verbote arbeitsintensiv fehlerbedroht risikobehaftet eusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg

eusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg STRAFEN bis zu 500.000 € Geldstrafe oder bis zu 5 Jahren Haftstrafe bis zu 15 Jahren in schwerwiegenden Fällen und Abschöpfung bis maximal des Bruttoerlöses nach dem OWiG eusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg

eusa-DIENSTLEISTUNG bietet Schutz vor Strafe, Abschöpfung und Imageverlust eusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg

eusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg GELTUNGSBEREICH für natürliche Personen für juristische Personen, Gruppen oder Organisationen eusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg

andere finanzielle Vermögenswerte VERBOTE Verbote betreffen Gelder andere finanzielle Vermögenswerte wirtschaftliche Ressourcen eusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg

KONSEQUENZ Wirtschaftliche Kontaktverbote gegenüber gelisteten Personen und Organisationen eusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg

eusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg eusa-KONTROLLEN Vorsorgen durch lückenlose und regelmäßige Überwachung aller Listeneintragungen eusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg

Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (Minister für Verteidigung) LISTENAUSSCHNITT

SUCHEN-FINDEN-DOKUMENTIEREN eusa-Recherche basiert auf Verordnungen zu restriktiven Maßnahmen eusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg

PRÜFMETHODE Auf Anfrage Namensabgleich mit aktuellen EU-Listen Dokumentation durch Protokoll eusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg

eusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg PROTOKOLL Protokollierung der Unbedenklichkeits-Erklärung Treffer-Auflistung eusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg

eusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg BEWEISMITTEL Nachweis regelkonformen Handelns mit eusa-Protokoll bei Außenwirtschaftsprüfung eusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg

VERTRAULICHKEIT Vertraulichkeit ist garantiert für angefragte Namen und erstellte Prüfergebnisse eusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg

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eusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg ENTGELTE 25,00 Euro + Umsatzsteuer für VFI-Mitglieder Jede Anfrage* ist gebührenpflichtig 35,00 Euro + Umsatzsteuer für Nicht-Mitglieder * Jeder Name gilt als eine Anfrage eusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg

IMPRESSUM eusa GmbH Kanalstraße 7, 22085 Hamburg Tel: +49 (0)40 23 88 20-0 Fax: +49 (0)40 23 88 20-20 E-Mail: info@eusa24.eu Website: www.eusa24.eu

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