Röm.-kath. Kirchgemeinde Binningen-Bottmingen

Präsentation zum Thema: "Röm.-kath. Kirchgemeinde Binningen-Bottmingen"—  Präsentation transkript:

1 Röm.-kath. Kirchgemeinde Binningen-Bottmingen
Kirchgemeindeversammlung 23. Mai 2019 HERZLICH WILLKOMMEN

2 Entschuldigungen P. & L. Setz R. & D. Brändle R. Dörr U. & B. Gräflin
H. & E. Killenberger E. & A. Langenegger G. Stäuble Stocker R. & F. Grolimund F. Käppeli R. & E. Cairoli L. Thalmann M. T. Delli-Zbinden Lisbeth Bieger

3 Traktandenliste Wahl der Stimmenzähler/innen
Protokoll der Kirchgemeindeversammlungen vom */ * Jahresbericht 2018 Jahresrechnung 2018 * Bauprojekt Erkerfenster KGZ Informationen zum Neubau der Liegenschaft Florastrasse 26 Wahl einer/eines Abgeordneten in die Synode auf Vorschlag Kirchgemeinderat Anträge und Anfragen Informationen aus dem Pfarreirat, den Pfadis und dem Blauring Diverses

4 Traktandenliste Wahl der Stimmenzähler/innen
Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom */ * Jahresbericht 2018 Jahresrechnung 2018 * Bauprojekt Erkerfenster KGZ Informationen zum Neubau der Liegenschaft Florastrasse 26 Wahl einer/eines Abgeordneten in die Synode auf Vorschlag Kirchgemeinderat Anträge und Anfragen Informationen aus dem Pfarreirat, den Pfadis und dem Blauring Diverses

5 Wahl der Stimmenzähler /innen

6 Traktandenliste Wahl der Stimmenzähler/innen
Protokoll der Kirchgemeindeversammlungen vom */ * Jahresbericht 2018 Jahresrechnung 2018 * Bauprojekt Erkerfenster KGZ Informationen zum Neubau der Liegenschaft Florastrasse 26 Wahl einer/eines Abgeordneten in die Synode auf Vorschlag Kirchgemeinderat Anträge und Anfragen Informationen aus dem Pfarreirat, den Pfadis und dem Blauring Diverses

7 Traktandenliste Wahl der Stimmenzähler/innen
Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom */ * Jahresbericht 2018 Jahresrechnung 2018 * Bauprojekt Erkerfenster KGZ Informationen zum Neubau der Liegenschaft Florastrasse 26 Wahl einer/eines Abgeordneten in die Synode auf Vorschlag Kirchgemeinderat Anträge und Anfragen Informationen aus dem Pfarreirat, den Pfadis und dem Blauring Diverses

8 Traktandenliste Wahl der Stimmenzähler/innen
Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom */ * Jahresbericht 2018 Jahresrechnung 2018 * Bauprojekt Erkerfenster KGZ Informationen zum Neubau der Liegenschaft Florastrasse 26 Wahl einer/eines Abgeordneten in die Synode auf Vorschlag Kirchgemeinderat Anträge und Anfragen Informationen aus dem Pfarreirat, den Pfadis und dem Blauring Diverses

9 Jahresrechnung 2018 Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017 Ertrag
2‘587‘017 2‘190‘540 2‘771‘619 Aufwand 2‘119‘254 2‘204‘110 2‘106‘510 Ergebnis +467‘763 -13‘570 +665‘109

10 Jahresrechnung 2018 30 Personalaufwand Rechnung Budget 300
Behörden, Kommissionen 12'000 301 Löhne Seelsorge/Katecheten 696'276 702'600 302 Löhne übrige Angestellte 435'246 428'400 erhöhter Orgelspielbedarf 303 Sozialleistungen 19'237 20'410 304 Sozialversicherungen 221'825 250'000 keine Zahlung an BLPK 308 Temporäre Arbeitskräfte 28'847 30'000 309 Übriger Personalaufwand 46'859 49'000 1'460'290 1'492'410 -2.15%

11 Jahresrechnung 2018 31 Sachaufwand Rechnung Budget 310
Büro- und Schulmaterial 85'318 97'800 311 Neuanschaffungen 20'444 29'500 312 Wasser, Energie, Entsorgung 43'179 43'000 313 Verbrauchsmaterial 21'464 27'000 314 Gebäude und Grünanlage 148'424 160'000 315 Unterhalt Mobilien 11'259 10'000 316 Mieten, Raumentschädigung 7'500 317 Spesenentschädigung 9'619 318 Dienstleistungen und Honorare 30'892 34'500 319 Übriger Sachaufwand 25'900 408'991 445'200 -8.13%

12 Jahresrechnung 2018 35 Entschädigung an Gemeinwesen Rechnung Budget
352 Steuereinzug 75'200 36 Beiträge 362 Pfarreiorganisationen 77'926 84'800 offene Jugendarbeit, Erwachsenenbildung 365 Institutionen Kirchgem.-Gebiet 39'847 49'500 Jugendarbeit, Glaubenskurse, Pfarreirat 366 Institutionen ausserhalb KG-Gebiet 57'000 174'773 191'300 -8.64% 3 GESAMTAUFWAND 2'119'254 2'204'110 -3.85%

13 Jahresrechnung 2018 4 E R T R A G Rechnung Budget 400 Steuern
2'400'955 2'010'000 420 Kapitalerträge 47 427 Liegenschaftserträge 123'146 126'040 434 Benützungsgebühren, Dienstl. 22'442 19'500 436 Rückerstattungen 5'497 441 a. o. Ertrag 4610 Finanzausgleich Landeskirche 34'530 35'000 GESAMTERTRAG 2'587'017 2'190'540 18.10% 3 AUFWAND 2'119'254 2'204'110 ERGEBNIS 467'763 -13'570

14 Jahresrechnung 2018 Pos. 400: Steuereinnahmen 2018 (in CHF) Rechnung
Budget Binningen 1'698'737 1'360'000 - davon aus Vorjahren 286'051 Bottmingen 641'102 600'000 35'840 Quellensteuer 61'116 50'000 Total 2'400'955 2'010'000 Mehreinnahmen 390'955 321'891 82.33% - davon Nach-/Strafsteuern 24‘391

15 Jahresrechnung 2018 Beiträge aus Vorjahren aufgeteilt nach Binningen / Bottmingen

16 Jahresrechnung 2018 AUFWAND ERTRAG

17 Jahresrechnung 2018 AKTIVEN 31.12.2018 31.12.2017 100 Flüssige Mittel
2'546'067 2'326'288 davon: Jahrzeitenfonds 28'733 29'169 Armenfonds 38'129 38'111 Haag-Stiftung 14'063 30'770 110 Guthaben 618'432 753'395 120 Anlagen 130 Rechnungsabgrenzungen 19'876 13'344 10 Finanzvermögen 3'184'375 3'093'027 14 Verwaltungsvermögen 7 1 TOTAL AKTIVEN 3'184'382 3'093'034

18 Jahresrechnung 2018 PASSIVEN 31.12.2018 31.12.2017 200
Laufende Verpflichtungen 139'430 105'685 230 Eigene Fonds 53'376 53'710 233 Verwaltete Fonds 80'925 98'050 davon: Jahrzeitenfonds 28'733 29'169 Armenfonds 38'129 38'111 Haag-Stiftung 14'063 30'770 240 Rückstellungen 1'268'505 746'594 250 Rechnungsabgrenzungen 91'095 65'707 20 Fremdkapital 1'633'331 1'069'746 290 Kapital per 1.1. 1'083'288 1'358'179 Jahresergebnis 467'763 665'109 29 Eigenkapital per 1'551'051 2'023'288 2 TOTAL PASSIVEN 3'184'382 3'093'034

19 Jahresrechnung 2018 Anhang zur Jahresrechnung per 31.12.2018
• Grundlage: Verordnung über den Finanzhaushalt und das Rechnungswesen der Kirchgemeinde Anzahl Stellen: 11 Vollzeitstellen per (im VJ 11) verteilt auf 29 MA (im VJ 30 MA) Sachgüter in der Bilanz mit CHF 1 bewertet, Versicherungswert TOTAL CHF 24.4 Mio.

20 Jahresrechnung 2018 Bericht & Antrag Rechnungsprüfungskommission
Die Rechnungsprüfungskommission hat auftragsgemäss die Jahresrechnung 2018 der Röm.-kath. Kirchgemeinde Binningen-Bottmingen geprüft und für richtig befunden. Durch Stichproben haben wir das Vorhandensein der Belege sowie deren ordnungsgemässe Verbuchung festgestellt. Ferner haben wir uns davon überzeugt, dass die in der Bilanz aufgeführten Aktiven und Passiven den tatsächlichen Verbindlichkeiten entsprechen. Wir beantragen, die Jahresrechnung 2018 zu genehmigen und den verantwortlichen Organen Décharge zu erteilen. Binningen, 11. April 2019 Felix Geiger, Susanne Arndt, Jean-Albert Fontana

21 Jahresrechnung 2018 Antrag des Kirchgemeinderats:
Die Kirchgemeindeversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2018 mit einem Gesamtertrag von Fr. 2‘587‘016.96 einem Gesamtaufwand von Fr. 2‘119‘253.87 und einem Mehrertrag von Fr. 467‘763.09 Den Verantwortlichen wird Décharge erteilt.

22 Jahresrechnung 2018 Antrag des Kirchgemeinderats:
Der Ertragsüberschuss 2018 wird wie folgt verwendet: Bau Florastrasse 26 Fr. 300‘000.00 Rückstellung für bauliche Massnahmen Fr. 120‘000.00 Verteilung an gemeinnützige Institutionen Fr. 30‘000.00 Zuschlag Eigenkapital Fr. 17‘763.09 Total Fr. 467‘763.09

23 Traktandenliste Wahl der Stimmenzähler/innen
Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom */ * Jahresbericht 2018 Jahresrechnung 2018 * Bauprojekt Erkerfenster KGZ Informationen zum Neubau der Liegenschaft Florastrasse 26 Wahl einer/eines Abgeordneten in die Synode auf Vorschlag Kirchgemeinderat Anträge und Anfragen Informationen aus dem Pfarreirat, den Pfadis und dem Blauring Diverses

24 Bauprojekt Erkerfenster

25 Bauprojekt Erkerfenster
weiss

26 Bauprojekt Erkerfenster

27 Bauprojekt Erkerfenster
Rafflamellenstoren

28 Bauprojekt Erkerfenster
Bauphase Sommerferien 2019 Geplanter Beginn: 15. Juli Bauzeit ca. 4 Wochen Ersatz von 11 Erkerfenster Geschätzte Gesamtkosten ca Fr

29 Traktandenliste Wahl der Stimmenzähler/innen
Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom */ * Jahresbericht 2018 Jahresrechnung 2018 * Bauprojekt Erkerfenster KGZ Informationen zum Neubau der Liegenschaft Florastrasse 26 Wahl einer/eines Abgeordneten in die Synode auf Vorschlag Kirchgemeinderat Anträge und Anfragen Informationen aus dem Pfarreirat, den Pfadis und dem Blauring Diverses

30 Informationen Florastrasse
6.1 Neubau Florastrasse (MFH inkl. AEH) Allgemeine Informationen Florastrasse 30 (26) Florastrasse 32 / 34 (28) Vermietung via Kirchgemeinde z.Hd. Herrn Reto Zimmermann Bewerbung bis ca. Herbst 2019 Mietinteressenten/innen: Aktuell = 8 Personen I (1 x 2½ / 3 x 3½ / 1 x 4½ Zi-Wohnungen) sowie 2 x Bastelräume/Studios Weitere Infos: Homepage der Röm.-Kath. Kirchgemeinde BiBo Florastrasse 30 Verkauf Florastrasse 34 Verkauf Vermietung Florastrasse 32 Florastrasse 30

31 Informationen Florastrasse
6.2 Neubau Florastrasse (MFH inkl. AEH) Meilensteine Ausführungsarbeiten (Stand ) März 2019 Baugrubensicherungen (Anker/Pfählungen/etc.) April Erdsondenbohrungen (Tiefe 170 m) April Micropfählungen für Bodenstabilisierung ( Tiefe m) 2. Mai 2019 Beginn Baumeisterarbeiten (Firma Verna AG / Sissach) Vorgesehen Mitte Juni 2019 Grundsteinlegung zusammen mit WBG-Raurach und RKK Herbst 2019 Klärung und Festlegung der Mietpreise (BAS KGR) Spätherbst 19 Beginn der Vermietung (Auswahl durch KGR) Ende 2019 Rohbauende und Beginn der Ausbauarbeiten Sommer/Herbst 2020 = Fertigstellung und Mieterbezug (Termin- und Kostenrahmen gemäss Werkvertrags-Vereinbarung)

32 Informationen Florastrasse
6.3 Neubau Florastrasse Ausführungsarbeiten vor Ort (aus Fotodokumentation) (Baukennzahlen und weitere Fotos siehe bei den Infoplakaten)

33 Informationen Florastrasse
6.4 Neubau Florastrasse Projekt- und Planungsarbeiten (mit Bauausschuss / BAS)

34 Informationen Florastrasse
6.5 Neubau Florastrasse (MFH inkl. AEH) Danke für Ihre Aufmerksamkeit

35 Traktandenliste Wahl der Stimmenzähler/innen
Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom */ * Jahresbericht 2018 Jahresrechnung 2018 * Bauprojekt Erkerfenster KGZ Informationen zum Neubau der Liegenschaft Florastrasse 26 Wahl einer/eines Abgeordneten in die Synode auf Vorschlag Kirchgemeinderat Anträge und Anfragen Informationen aus dem Pfarreirat, den Pfadis und dem Blauring Diverses

36 Wahl in die Synode Kurze Vorstellung der Synodenarbeit (Katja Jores) Zur Wahl stellt sich: Herr Georg Hammann (Vorstellung) Als Ersatz stellt sich Peter Setz zur Verfügung

37 Wahl in die Synode Synode
Die Synode ist der Legislative der röm. kath. Landeskirche des Kantons Basel-Landschaft. In der 17. Amtsperiode der Synode (vom 1. März 2017 bis zum 29. Februar 2021) ist die Kirchgemeinde Binningen-Bottmingen durch die folgenden sechs gewählten Mitglieder vertreten: Elisabeth Bieger Marie Thérèse Delli Ulrike Frede Katja Jores Agathe Schuler NN (bisher Philipp Aregger, scheidet aus wegen Wegzug.)

38 Wahl in die Synode Die Synode hat in dieser Amtsperiode hauptsächlich folgende Traktanden beraten und beschlossen: Budgets und Jahresrechnungen und Berichte der Landeskirche (wiederkehrend) Errichtung einer Palliative Care-Stelle Diskussionen mit dem Landeskirchenrat (Exekutive) betreffend die Aufhebung der Fachstelle katholisch.bl.bs und Zustimmung zur Nachfolgelösung „pastorales Kompetenzzentrum“; Schaffung der Stelle einer/s Informationsbeauftragten Trägervereinbarung mit der Caritas beider Basel

39 Wahl in die Synode Kooperationsvereinbarung betr. der ökumenischen religionspädagogischen Weiterbildungskurse in BL und SO Revision der Anstellungs- und Besoldungsordnung (ABO) der Landeskirche BL Verbesserung der Situation für Spitalseelsorge am UKBB Weiterführung des Pilotprojekts „Seelsorge imTabubereich“ Vereinbarungen betr. Org. und Mitfinanzierung anderssprachiger Missionen

40 Wahl in die Synode Zur Wahl stellt sich: Herr Georg Hammann (Vorstellung) Als Ersatz stellt sich Peter Setz zur Verfügung

41 Traktandenliste Wahl der Stimmenzähler/innen
Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom */ * Jahresbericht 2018 Jahresrechnung 2018 * Bauprojekt Erkerfenster KGZ Informationen zum Neubau der Liegenschaft Florastrasse 26 Wahl einer/eines Abgeordneten in die Synode auf Vorschlag Kirchgemeinderat Anträge und Anfragen Informationen aus dem Pfarreirat, den Pfadis und dem Blauring Diverses

42 Anträge / Anfragen Kurzinfo von C. Gross bezüglich Jugendarbeit (Stellenbesetzung)

43 Traktandenliste Wahl der Stimmenzähler/innen
Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 14. November 2018 * Jahresbericht 2018 Jahresrechnung 2018 * Bauprojekt Erkerfenster KGZ Informationen zum Neubau der Liegenschaft Florastrasse 26 Wahl einer/eines Abgeordneten in die Synode auf Vorschlag Kirchgemeinderat Anträge und Anfragen Informationen aus dem Pfarreirat, den Pfadis und dem Blauring Diverses

44 Informationen aus dem Pfarreirat
Bericht von U. Gräflin; verlesen von A.Schuler

45 Informationen der Pfadis / Blauring

46 Traktandenliste Wahl der Stimmenzähler/innen
Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom */ * Jahresbericht 2018 Jahresrechnung 2018 * Bauprojekt Erkerfenster KGZ Informationen zum Neubau der Liegenschaft Florastrasse 26 Wahl einer/eines Abgeordneten in die Synode auf Vorschlag Kirchgemeinderat Anträge und Anfragen Informationen aus dem Pfarreirat, den Pfadis und dem Blauring Diverses

47 Diverses

48 Besten Dank für Ihre Teilnahme und Ihre Aufmerksamkeit
Besten Dank für Ihre Teilnahme und Ihre Aufmerksamkeit. Die nächste ordentliche KGV findet am 20. November 2019 statt. Zum nun folgenden Apéro sind Alle herzlich eingeladen.

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