Der weltweit führende integrierte Touristikkonzern – die neue TUI

Über uns Aufbruch in eine neue Zeit Die „neue“ TUI AG ist ein Unternehmen der Chancen – für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, unsere Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke unserer Veranstalter, sowohl Online als auch über unsere Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Wir können dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. TUI GROUP | Konzernpräsentation | Dezember 2014

Der weltweit führende integrierte Touristikkonzern im Überblick* Mehr als 30 Millionen Kunden aus 31 Quellmärkten reisen in 180 Länder weltweit Umsatz €18.7 Milliarden Über 300 Hotels mit 210.000 Betten Ein FTSE-100- Unternehmen 136 Flugzeuge Globaler Konzern – Firmensitz in Deutschland 12 Kreuzfahrtschiffe Marktkapitalisierung €7 Milliarden Rund 1.800 Reisebüros in Europa 77.000 Kollegen in 130 Ländern Bereinigtes EBITA €869 Millionen * Zahlen basieren auf Geschäftsjahr 2013/14 TUI GROUP | Konzernpräsentation | Dezember 2014

Vom Industriekonglomerat zum globalen Touristikkonzern Transformation in einem führenden Touristikkonzern 1997 2000 – 2002 2007 2009 2014 Verkauf 2006 hat die TUI die letzte Industriebeteiligung verkauft. Seit Veräußerung der Mehrheitsanteile an Hapag-Lloyd Containerschifffahrt im März 2009, fokussiert sich die TUI Group auf das touristische Kerngeschäft. Mit dem Zusammenschluss im Jahr 2014 ist der weltweit führende integrierte Touristikkonzern entstanden. TUI GROUP | Konzernpräsentation | Dezember 2014

Konzernbereiche Mainstream Non-Mainstream Accommo- dation Veranstalter Hotels & Resorts Kreuzfahrten Specialist & Activity Verantwortlich Verantwortlich Verantwortlich Containerschifffahrt (14% Equity) Johan Lundgren Sebastian Ebel Will Waggott Liefern ein durchgängig hochwertiges Kundenerlebnis Fokus auf Wachstum und Wertsteigerung Zum Verkauf gehalten TUI GROUP | Konzernpräsentation | Dezember 2014

Konzernbereiche Mainstream Hotels Veranstalter & Resorts Kreuzfahrten Europas führende Reiseveranstalter mit bekannten Urlaubsmarken wie TUI (Deutschland), Thomson (UK), Fritidsresor (Schweden), Marmara (Frankreich), Jetair (Belgien) und Arke (Niederlande) bieten einzigartige Urlaubserlebnisse in 180 Ländern. Europas Ferienhotelier Nummer Eins mit mehr als 300 Hotels, Resorts und Clubs darunter bekannte Marken wie RIU und Robinson und rund 210.000 Betten in 24 Ländern. TUI Cruises ist ein Joint Venture zwischen der TUI Group und Royal Caribbean Cruises. Das Unternehmen bedient den Volumenmarkt mit den Premiumschiffen “Mein Schiff 1” bis “Mein Schiff 3”. Hapag- Lloyd Kreuzfahrten mit der “MS Europa” und “MS Europa 2” ist der führende Anbieter von Luxus- und Expeditionskreuzfahrten in den deutschsprachigen Märkten. Zudem betreibt TUI UK 5 Kreuzfahrtschiffe TUI GROUP | Konzernpräsentation | Dezember 2014

Konzernbereiche Mainstream Reiseveranstalter Hotels & Resorts Kreuzfahrten Hauptquellmärkte Reisebüros Kunden Deutschland UK & Irland Frankreich Nordics (Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark) Belgien Niederlande Österreich Schweiz Polen Spanien Italien Kanada Russland Ukraine 1.800 19 Millionen Fluggesellschaften Mitarbeiter 6 60.400 Flugzeuge Kreuzfahrtschiffe 136 12 Hotels & Resorts 312 TUI GROUP | Konzernpräsentation | Dezember 2014

Mainstream Reiseveranstalter Deutschland UK & Irland Nordics Größte Quellmärkte Deutschland UK & Irland Nordics Frankreich Andere Hauptmarken Marktposition #1 #1 #2 #1 #1 oder #2* Kundenzahlen 6 Mio. 5,2 Mio. 1,6 Mio. 1,6 Mio. 5,1Mio. Flugzeuge 31 59 8 7 31 Flugrouten 566 568 323 150 210 * Niederlande, Belgien, Österreich, Polen TUI GROUP | Konzernpräsentation | Dezember 2014

Mainstream Hotels & Resorts 103 23 24 35 Hauptmarken Anzahl Hotels Highlights Europas größter Ferienhotelier mit mehr als 300 Hotels und 210.000 Betten in 24 Ländern Portfolio der eigenen Häuser wird in den kommenden Jahren um 60 Hotels erweitert Konsolidierung und Fokus auf Kernmarken wie TUI Hotel, RIU und Robinson Die meisten Hotels werden mit lokalen Partnern betrieben Fokus auf Vier- und Fünf-Sterne-Kategorien Hohe Auslastung (80.9% im Durchschnitt über das gesamte Portfolio) TUI GROUP | Konzernpräsentation | Dezember 2014

Mainstream Kreuzfahrten 4 3 5 Gesellschaften Anzahl der Schiffe Information Führender Anbieter von Luxus- und Expeditionskreuzfahrten in deutschsprachigen Märkten Die Flagschiffe der Flotte setzen internationale Standards: “MS Europa” und “MS Europa 2” haben mit 5-Sterne Plus die höchste Bewertung des Berlitz Cruise Guide erhalten und sind die einzigen Schiffe in dieser Kategorie Expeditionsschiffe “MS Hanseatic” und “MS Bremen” Joint Venture (50/50) zwischen TUI AG und Royal Caribbean Cruises; gegründet 2008, Premium Volumen- Segment Taufe des ersten Schiffes “Mein Schiff” und Jungfernfahrt im Mai 2009 “Mein Schiff 2” folgte 2011, "Mein Schiff 3" seit Mai 2014 in Betrieb Die “Mein Schiff 4“ wird gerade gebaut und läuft im Juni 2015 erstmals aus “Mein Schiff 5” und “Mein Schiff 6” sind bestellt (2016/2017), zwei weitere optioniert bietet verschiedene Kreuzfahrten von Familien- freundlich bis Nur- Erwachsene im UK-Markt TUI GROUP | Konzernpräsentation | Dezember 2014

“Specialist & Activity” Non-Mainstream 25 Millionen Vermittelte “Roomnights” 10.000 Mitarbeiter Der Bereich Accommodation Wholesale führt eine Datenbank mit über 60.000 Hotels weltweit und ist der unbestrittene Marktführer. Der Bereich Online Accommodation OTA (Online Travel Agent) ist ein Online- Händler für Hotelübernachtungen mit drei starken Verbrauchermarken und in verschiedenen Märkten tätig. Die Hotelzimmer mit einem guten Preis- Leistungsverhältnis werden über bekannte Online-Portale wie LateRooms.com, AsiaRooms.com und MalaPronta.com vermittelt. Übersicht Verkaufsschlager “Accommodation” 6.600 Mitarbeiter Der Bereich Specialist & Activity ist der weltgrößte Anbieter von Spezial- und Erlebnisreisen. Die Angebote für einzigartige Urlaubserlebnisse reichen von Flügen im Privatjet über Polar- Expeditionen bis hin zu speziellen Segel- und Skireisen und vieles mehr. Übersicht 1,3 Millionen Kunden “Specialist & Activity” TUI GROUP | Konzernpräsentation | Dezember 2014

Die neue TUI Group – verknüpft Marktzugang und exklusive Inhalte Exklusiver Inhalt Führende Marke: TUI ist die bekannteste Urlaubsmarke in Europa – mit zahlreichen Auszeichnungen u.a. als wertvollste touristische Marke und als eine der Marken, der am meisten vertraut wird. Führender Ferienhotelier: Unser Bereich der Ferienhotels & Resorts ist der größte in Europa mit mehr als 300 Hotels und 210.000 Betten einschließlich bekannter Marken wie RIU und Robinson. Kreuzfahrten: 12 Kreuzfahrtschiffe – mit den Luxusschiffen ”MS Europa 2” und “MS Europa”, die vom Berlitz Cruise Guide als Einzige eine 5*-Plus-Bewertung erhalten haben. Marktzugang Kunden: Über 30 Millionen Kunden weltweit aus 31 Quellmärkten. Veranstaltermarken: Führende Veranstaltermarken, die Reisen in 180 Länder anbieten. Vertrieb: Führende Online-Vertriebsplattformen und europaweit 1.800 Reisebüros. Fluggesellschaften: Moderne Ferienfluggesellschaften mit 136 Flugzeugen – unsere Maschinen haben den geringsten CO2-Ausstoß in Europa. Suche/Beratung Buchung Nach dem Urlaub Vorbereitung Im Urlaub Reise Einzigartiges Angebot: Gestaltung der gesamten „Customer Journey“. Kunden erhalten ein hochwertiges, personalisiertes und durchgängiges Urlaubserlebnis. TUI GROUP | Konzernpräsentation | Dezember 2014

Das Führungsteam Group Executive Committee Vorstand Co-Vorstands-vorsitzender Friedrich Joussen Co-Vorstands-vorsitzender Peter Long stv. Vorstands-vorsitzender, CEO Mainstream Johan Lundgren Finanzvorstand Horst Baier Vorstand Personal Arbeitsdirektor, CEO Plattformen Sebastian Ebel CEO Non-Mainstream William Waggott Vorsitzender der Geschäftsführung TUI Deutschland Christian Clemens Group Director Corporate & External Affairs Thomas Ellerbeck Group Director Controlling & FD Mainstream Kenton Jarvis General Counsel, Chief Compliance Officer & Company Secretary Dr. Hilka Schneider Geschäftsführer TUI UK & Irland David Burling Group Chief Marketing Officer Erik Friemuth Group HR Director Jacky Simmonds TUI GROUP | Konzernpräsentation | Dezember 2014

Vorreiter bei Nachhaltigkeitsveränderungen in unserer Industrie TUI Travel und die TUI AG haben sich bereits in der Vergangenheit zu „nachhaltigem Wirtschaften” bekannt. Der Zusammenschluss der beiden Unternehmen gewährleistet, dass nachhaltige Entwicklung auch im neuen Konzern und in unserer Industrie weiterhin Priorität genießt. Unsere Vision ist, Reiseerlebnisse speziell und einzigartig zu machen und dabei gleichzeitig die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, Kulturen und Menschen zu respektieren und den Gesellschaften wirtschaftliche Vorteile zu verschaffen. Die TUI Fluggesellschaften haben den geringsten CO2-Ausstoß in Europa Wir haben in den vergangenen drei Jahren über 11,5 Millionen Gäste in nachweislich Umwelt-zertifizierten Hotels untergebracht Es ist weithin anerkannt, dass sich die TUI der Nachhaltigkeit verpflichtet hat. Wir haben zahlreiche Auszeichnungen erhalten, sind gut positioniert in den Indizes für nachhaltige Entwicklung und unterstützen die Global Compact Initiative der UN. TUI GROUP | Konzernpräsentation | Dezember 2014

Fazit Der weltweit führende integrierte Tourismuskonzern ist entstanden Ein vereinfachtes Geschäftsmodell, das Wertsteigerung ermöglicht Wachstum des Mainstream-Bereichs wird ermöglicht durch einzigartige Urlaubsangebote direkten Vertrieb die Nutzung unserer Größe Maximierung des Wertbeitrags des Non-Mainstream-Geschäfts Vorreiter bei Veränderungen in der nachhaltigen Entwicklung unserer Industrie TUI GROUP | Konzernpräsentation | Dezember 2014