EU-SANKTIONSLISTEN-ABGLEICH eusa

Präsentation zum Thema: "EU-SANKTIONSLISTEN-ABGLEICH eusa"—  Präsentation transkript:

1 EU-SANKTIONSLISTEN-ABGLEICH eusa
Hilfe beim Umgang mit strafbewehrten Verboten der Europäischen Union eusa GmbH . Kanalstraße Hamburg

2 RECHERCHE-SERVICE eusa
Schützt vor Verletzung restriktiver Maßnahmen der EU eusa GmbH . Kanalstraße Hamburg

3 eusa-SYSTEM Abgleich von Namen mit Listeneinträgen in EU-Verordnungen
eusa GmbH . Kanalstraße Hamburg

4

5 REAKTION AUF ANSCHLÄGE VOM 11. SEPTEMBER 2001
EU-Terrorverordnungen mit restriktiven Maßnahmen eusa GmbH . Kanalstraße Hamburg

6 MASSNAHMENVERORDNUNGEN
Zwei Grundverordnungen aus und sowie Aktualisierungsverordnungen

7 AUSWEITUNG DER EU-REAKTIONEN AUF PERSONEN UND ORGANISATIONEN
Al Qaida, Osama bin Laden, die Taliban und andere terroristische Organisationen, Belarus, Bosnien und Herzegowina, China, Côte d’Ivoire, Kongo, Kroatien, Iran, Irak, Nordkorea, Libanon, Liberia, Libyen, Mazedonien, Moldawien, Myanmar (Burma), Serbien und Montenegro, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Syrien, USA, Usbekistan, Jugoslawien und Zimbabwe eusa GmbH . Kanalstraße Hamburg

8 eusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg

9 STRAFBEWEHRUNG Individueller Abgleich der Kontakt-Verbote
arbeitsintensiv fehlerbedroht risikobehaftet eusa GmbH . Kanalstraße Hamburg

10 eusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg
STRAFEN bis zu € Geldstrafe oder bis zu 5 Jahren Haftstrafe bis zu 15 Jahren in schwerwiegenden Fällen und Abschöpfung bis maximal des Bruttoerlöses nach dem OWiG eusa GmbH . Kanalstraße Hamburg

11 eusa-DIENSTLEISTUNG bietet Schutz vor
Strafe, Abschöpfung und Imageverlust eusa GmbH . Kanalstraße Hamburg

12 eusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg
GELTUNGSBEREICH für natürliche Personen für juristische Personen, Gruppen oder Organisationen eusa GmbH . Kanalstraße Hamburg

13 andere finanzielle Vermögenswerte
VERBOTE Verbote betreffen Gelder andere finanzielle Vermögenswerte wirtschaftliche Ressourcen eusa GmbH . Kanalstraße Hamburg

14 KONSEQUENZ Wirtschaftliche Kontaktverbote gegenüber
gelisteten Personen und Organisationen eusa GmbH . Kanalstraße Hamburg

15 eusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg
eusa-KONTROLLEN Vorsorgen durch lückenlose und regelmäßige Überwachung aller Listeneintragungen eusa GmbH . Kanalstraße Hamburg

16 Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (Minister für Verteidigung)
LISTENAUSSCHNITT

17 SUCHEN-FINDEN-DOKUMENTIEREN
eusa-Recherche basiert auf Verordnungen zu restriktiven Maßnahmen eusa GmbH . Kanalstraße Hamburg

18 PRÜFMETHODE Auf Anfrage Namensabgleich mit aktuellen EU-Listen
Dokumentation durch Protokoll eusa GmbH . Kanalstraße Hamburg

19 eusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg
PROTOKOLL Protokollierung der Unbedenklichkeits-Erklärung Treffer-Auflistung eusa GmbH . Kanalstraße Hamburg

20 eusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg
BEWEISMITTEL Nachweis regelkonformen Handelns mit eusa-Protokoll bei Außenwirtschaftsprüfung eusa GmbH . Kanalstraße Hamburg

21 VERTRAULICHKEIT Vertraulichkeit ist garantiert für angefragte Namen
und erstellte Prüfergebnisse eusa GmbH . Kanalstraße Hamburg

22 eusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg

23 eusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg
ENTGELTE 25,00 Euro + Umsatzsteuer für VFI-Mitglieder Jede Anfrage* ist gebührenpflichtig 35,00 Euro + Umsatzsteuer für Nicht-Mitglieder * Jeder Name gilt als eine Anfrage eusa GmbH . Kanalstraße Hamburg

24 IMPRESSUM eusa GmbH Kanalstraße 7, 22085 Hamburg
Tel: +49 (0) Fax: +49 (0) Website:

25 Sicherheit im Umgang mit EU-gelisteten Personen und Organisationen
eusa Sicherheit im Umgang mit EU-gelisteten Personen und Organisationen designed by h-e-r-a 2007 eusa GmbH . Kanalstraße Hamburg