Basel Institute on Governance, Missionsstrasse 62, CH-4055 Basel, Phone +41 (0) , Offshore Strukturen im Oil-for-Food-Skandal Bern, Dr. Zora Ledergerber Basel Institute on Governance
Page 2 Oil-for-Food-Programme: Hintergrund 1990Invasion Iraks in Kuwait: Golfkrieg 1991Befreiung Kuwaits Security Council Resolution 687 -> Zerstörung aller chemischen, biologischen und nuklearen Waffen Security Council Resolution 661 -> Embargo: Kein Handel und finanzielle Transaktionen mit Irak
Page 3 Folge: Humanitäre Krise im Irak
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Page 5 Oil-for-Food Programme (OFFP) Öl für Nahrungsmittel Grösstes humanitäres Programm in der Geschichte der UNO 1000 Mitarbeitende im Irak und NY 9 UNO-Unterorganisationen Gedacht als temporäres Programm, 1996 – 2003 Irak verkaufte Öl im Wert von 110 Milliarden USD
Page 6 skdjfhksdjhf
Page 7 Korruptionsvorfälle Öl: Surcharges (Zuschläge) Humanitäre Güter: Kickbacks Schmuggeln von Öl Korruption innerhalb der UNO
Page 8 Illegales Einkommen durch Korruption: 1.8 Mia USD
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Page 10 Bildung von Shell Companies TAURUS AlconFenar Konten Schweiz Libanon
Page 11 Taurus
Page 12 Glencore: Ölförderungsrechte SOMO Glencore Delta Petroleum Leith Shbeilat Incored Tading Petrogas Zangas Marbel Glencore France Al Khaled Engeneering Abu Reyaleh
Page 13 Somo Irakische Botschaft Abu Reyaleh Abu- Reyaleh Glencore Incomed Trading Mr. Lakhani Zypern Genf Beirut Dubai Glencore: Geldfluss $6.6 Mio Surcharges Zürich Genf München Genf Beirut Amman
Page 14 Humanitarian Contract Kickbacks – Flow of Funds
Page 15 Australian Wheat Board (AWB) En gros Verkäufer von Australischen Weizen Wichtigster Vertragspartner für humanitäre Güter 6.8 Mio Tonnen Weizen für USD 2.3 Mia. Problem: Irak fing an, Transportkosten zu verlangen AWB glaubte angeblich, dass Alia eine rechtmässige Transportfirma mit Sitz in Jordanien sei AWB zahlte insgesamt USD 221 Mio an Alia Frage: Was wusste das AWB?
Page 16 Australian Wheat Board Inland Transportation Fees
17 Öl- Schmug- gel $8.4 Mia.
Page 18 Korruption innerhalb der UNO Boutros Boutros-Ghali Kofi Annan und Kojo Annan Benon Sevan
Page 19 Offshore-Strukturen: Verschleierung der Herkunft Einsatz von Sitzgesellschaften Einsatz von Berufsgeheimnisträgern Einsatz von Bankverbindungen an Offshore-Centers
Page 20 Independent Inquiry Committee into the UN Oil- for-Food Programme (IIC) Paul Volcker Mark Pieth Richard Goldstone
Page 21 Methode 80 Angestellte 35 Mio USD Zugang zu verdeckten Quellen Amtshilfe: Schweiz, Monaco, Liechtenstein, Libanon, Jordanien FED (Federal Reserve) 12 Mio Dokumente UNO, Irak, Banken, Unternehmen, Tel-Aufzeichnungen, Interviews (1100)
Page 22 Problem: Informationsbeschaffung Amtshilfe Verschiedene Rechtsordnungen Berufsgeheimnisträger Sprachliche Hürden (Arabisch, Russisch etc) Sicherheitsaspekte Zeitverschiebung
Page 23 Schweiz Leistete Amtshilfe Gesuche ans Seco für Interviews (Art. 7 Embargogesetz) Schweizer Beteiligung: Rohölhändler mit Sitz in der Schweiz haben unter dem Oil-for- Food-Programm irakisches Erdöl im Gegenwert von 3.5 Mia USD (5% des Totals) gekauft. Ausländische Erdölhändler finanzierten den Erwerb bedeutender Mengen an irakischem Erdöl über Banken in der Schweiz Mittlerweile 30 Verfahren hängig (10 beim Seco, 20 bei BA) 1 Verurteilung: Busse von
Page 24 Auswirkungen auf die UNO UN Ethics Office Schutz von Whistleblower Strenge finanzielle Offenlegungspflichten Aufstockung von Ermittlungs- und Buchhaltungsstellen Strengere Ermittlung bei Unregelmässigkeiten im Beschaffungswesen und Überprüfung von adequaten Strukturen
Page 25 Schlussfolgerung: Besondere Umstände Grosser Mediendruck Knapp an Zeit Politischer Druck Erschwerende Umstände: Sicherheitsaspekt (Ermittlungen im Irak) Amtshilfe in unüblichen Kanälen FED
Page 26 Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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