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© M.Burger-Scheidlin, ICC29.03.20141 Kriminelle wollen Ihr Geld… …und klopfen vielleicht schon morgen bei Ihrer Firma an! M. Burger-Scheidlin ICC - Austria.

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Präsentation zum Thema: "© M.Burger-Scheidlin, ICC29.03.20141 Kriminelle wollen Ihr Geld… …und klopfen vielleicht schon morgen bei Ihrer Firma an! M. Burger-Scheidlin ICC - Austria."—  Präsentation transkript:

1 © M.Burger-Scheidlin, ICC Kriminelle wollen Ihr Geld… …und klopfen vielleicht schon morgen bei Ihrer Firma an! M. Burger-Scheidlin ICC - Austria - International Chamber of Commerce ICC - Commercial Crime Services, London

2 © M.Burger-Scheidlin, ICC Globalisierung – offene Grenzen öffnet allen Marktzutritt – auch der org. Kriminalität viele Geschäfte über Staaten strukturiert Gauner verschwinden schnell Int. Rechtssystem kompliziert, daher Verfolgung zu langsam Aufdeckung:...bin selbst betrogen! = Einladung für Gauner ohne nationale Bindung

3 © M.Burger-Scheidlin, ICC Sind Sie Angriffsziel ? Kleinkriminelle - brechen Türen auf, rauben Juweliere aus Groß-Kriminelle Geschäftspartner Problem Handel: häufig wechselnde Partner Bieten Sie eventuell zusätzliche Angriffsziele ? Steuerschonung, schwarze Kassa, Bauvorschriften? Arbeitsgesetze bzw. Anmeldung bei ASVG umgehen? Vortragsziel: Gedankenwelt Krimineller kennenlernen

4 © M.Burger-Scheidlin, ICC Schöner Schein Reputation aufbauen - Empfehlungen durch Kammer + Bank + RA alteingesessene Firma + Fußball « nützliche Helfer »…lässt man gut verdienen Wer ist Ihr Partner ? Anwalt Kroatien Bleche Ukraine

5 © M.Burger-Scheidlin, ICC Hausgemachte Faktoren Überbordende Gesetzgebung, Subventionen... Bürokratie Steuern Pfusch …Schwarzgeld Geld schwer "weiß" veranlagbar Anbote von Abzockern interessant Schaden 3 Mrd. = Arbeitsplätze/y

6 © M.Burger-Scheidlin, ICC Management im Wettbewerb lokal: Bürokratie + Steuern - global Wettbewerb, China Preise Reaktion Management « Gewinn ist alles !? » Wie fühlt sich Mitarbeiter ? …Partner ? Frust, Dienst nach Vorschrift, Reform-Unwilligkeit Management als Vorbild – oder? Mitarbeiter ? Mitentscheidung ? Personalauswahl ? Kreativität ?

7 © M.Burger-Scheidlin, ICC Korruption - Firma gegen Firma Schottereinkäufer Essenzen Ungarn – Erpressung ? Maschinenlieferung Thailand UN + OECD Anti-Korruptions Konvention einmal = Melkkuh !?

8 © M.Burger-Scheidlin, ICC Knapp bei Kasse ? Webseite garantiert Kreditvermittlung Kredit 5 J, 2%, detaillierte Selbstauskunft notwendig US-Bank, Antigua Nahrungsmittel – Ö – CH 2,5 m – Fabrik Burgenland - Wechsel voraus

9 © M.Burger-Scheidlin, ICC Afrikanische Spielchen österr. Einkäufer für Lagos Scheckanzahlung – Tirol - Bitte um teilweise Rücküberweisung Goldeinkauf – Angola – sind in Paris – Verzollung Erbschaft – Konto in Nigeria blockiert Princess Memorial Lottery – you have won !

10 © M.Burger-Scheidlin, ICC Tolles Service Weinlieferung zur Verkostung – Lieferspesen per Scheck Subventionierter Autokauf IT Outsourcing

11 © M.Burger-Scheidlin, ICC Cybercrime Phishing… Dominion of Melchizedech Bank empfiehlt strong buy Angeblicher Aktien Rückkauf Rückkauf nach gr. Wertsteigerung

12 © M.Burger-Scheidlin, ICC Investieren Sie sich reich ! Futures + Options Penny Stocks Geschäftsführer Veranlagungen Containerleasing Konkurs Klagenfurt R Investitionsprogramm

13 © M.Burger-Scheidlin, ICC Gier frisst Hirn

14 © M.Burger-Scheidlin, ICC Geldanlage - Sie sind auserwählt ! kein Risiko ! - Gewinn garantiert ! - Prospekt Warnhinweis erste Investition …Vertrauen …Verluste Geld nachschießen - Investition retten - Kredit …wieder Verluste - Mißtrauen – Beschimpfung Plattmacher

15 © M.Burger-Scheidlin, ICC Import - Export Unterpreisige Ware Italienische Spiele Order für Messe – Scheck beigelegt Blue Jeans für Russland Exklusive Möbel für Moskau Textilquote Bangladesh Lieferung CIF Khartoum

16 © M.Burger-Scheidlin, ICC Export Rumänien Maschine bestellt – 1. Anzahlung Maschine geliefert – 2. Teilzahlung in-Betriebnahme - …. …Zahlungs-Aufforderung

17 © M.Burger-Scheidlin, ICC US Lebensmittelregistrierung Registrierung dringend erforderlich ! innerhalb von 3 Wochen - sonst langfristiger Ausschluss aus US Markt

18 © M.Burger-Scheidlin, ICC Produktfälschungen XXX - Sonnenbrille Handtasche – Futter Jeansimport – 2 Container …… Bremsen, Achsschenkel vielfach von o.K. organisiert strafrechtl. + zivilrechtl. Haftung + Folgeschäden Gesundheit…

19 © M.Burger-Scheidlin, ICC Geldwäsche Subvention für Umsatzwachstum fakturieren über uns -5% Investition in Ihre Firma Geld-Deposit – Zinsen geteilt 20% Anteil – neues Geld durch kriminelle Abt. Kaufwillig – due diligence – sucht Problemstellen

20 © M.Burger-Scheidlin, ICC Jobs - Austria stellt vor… Tätigkeit als regionaler Finanz-Manager Kunden: Privatpersonen + Firmen Aufgaben: Annahme Einzahlungen auf Ihrem Konto - Behebung Bargeld-Überweisung Verdienst: /Tag ….flexibler Arbeitstag neben Ihrem Hauptjob

21 © M.Burger-Scheidlin, ICC Job Angebote Interview in Kaffeehaus Headhunter sucht Top-Job zu besetzen - Detail- Interview ……Spionage

22 © M.Burger-Scheidlin, ICC Spionage Baumeister – Tirol Außendienst-Softwareprobleme Geldveranlagung für Geschäftsführer Prävention: positive Mitarbeiterführung

23 © M.Burger-Scheidlin, ICC Ausschreibung - Möbel für Luxushotel Schweiz Vermittler hilft bei Auftragsvergabe notwendig: top Präsentation Anbotserstellung nach Plänen...binnen 4 Wochen Leistungen 100% Bankgarantie gedeckt Ausschreibung - Zulassungsgebühr -

24 © M.Burger-Scheidlin, ICC Warnsignale Überdurchschnittl. Verzinsung garantiert großer Diskont auf Nominale Druck, rasch Offerte akzeptieren Versprechung, daß 2. Geschäft viel größer beglaubigte Vollmacht ungefragt beigebracht sehr große Transaktionen - einige Mio. auffallend niedriger Preis ungewöhnliche Zahlungskonditionen Vorauskommission an Zwischenhändler

25 © M.Burger-Scheidlin, ICC Durch Risikofaktoren wie... überbordende Gesetze hohe Steuern « eiskaltes » Management helfen wir die org. Kriminalität zu finanzieren Mindestpreise für best. Produkte… Mafia dankt !

26 © M.Burger-Scheidlin, ICC Finanzieren Sie die Mafia ? EU Agrarpolitik US Baumwollsubvention Madagaskar Zucker + Reis US Stahlprotektion Ursachen – Bekämpfung ??


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