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EU-SANKTIONSLISTEN-ABGLEICH eusa Hilfe beim Umgang mit strafbewehrten Verboten der Europäischen Union eusa GmbH. Kanalstraße 7. 22085 Hamburg.

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2 EU-SANKTIONSLISTEN-ABGLEICH eusa Hilfe beim Umgang mit strafbewehrten Verboten der Europäischen Union eusa GmbH. Kanalstraße Hamburg

3 RECHERCHE-SERVICE eusa Schützt vor Verletzung restriktiver Maßnahmen der EU eusa GmbH. Kanalstraße Hamburg

4 eusa -SYSTEM Abgleich von Namen mit Listeneinträgen in EU-Verordnungen eusa GmbH. Kanalstraße Hamburg

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6 REAKTION AUF ANSCHLÄGE VOM 11. SEPTEMBER 2001 EU-Terrorverordnungen mit restriktiven Maßnahmen eusa GmbH. Kanalstraße Hamburg

7 MASSNAHMENVERORDNUNGEN Zwei Grundverordnungen aus 2001 und 2002 sowieAktualisierungsverordnungen

8 AUSWEITUNG DER EU- REAKTIONEN AUF PERSONEN UND ORGANISATIONEN Al Qaida, Osama bin Laden, die Taliban und andere terroristische Organisationen, Belarus, Bosnien und Herzegowina, China, Côte dIvoire, Kongo, Kroatien, Iran, Irak, Nordkorea, Libanon, Liberia, Libyen, Mazedonien, Moldawien, Myanmar (Burma), Serbien und Montenegro, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Syrien, USA, Usbekistan, Jugoslawien und Zimbabwe eusa GmbH. Kanalstraße Hamburg

9 EU-PHILOSOPHIE Terrorverordnungen verpflichten jede Person Terrorismus ist Herausforderung Verhinderung der Finanzierung des Terrorismus eusa GmbH. Kanalstraße Hamburg

10 STRAFBEWEHRUNG Individueller Abgleich der Kontakt-Verbote arbeitsintensivfehlerbedrohtrisikobehaftet eusa GmbH. Kanalstraße Hamburg

11 bis zu Geldstrafe oder bis zu Geldstrafe oder bis zu 5 Jahren Haftstrafe bis zu 5 Jahren Haftstrafe bis zu 15 Jahren in schwerwiegenden Fällen und bis zu 15 Jahren in schwerwiegenden Fällen und Abschöpfung bis maximal des Abschöpfung bis maximal des Bruttoerlöses nach dem OWiG Bruttoerlöses nach dem OWiG STRAFEN eusa GmbH. Kanalstraße Hamburg

12 eusa-DIENSTLEISTUNG bietet Schutz vor Strafe, Abschöpfung und Imageverlust eusa GmbH. Kanalstraße Hamburg

13 GELTUNGSBEREICH für natürliche Personen für natürliche Personen für juristische Personen, Gruppen für juristische Personen, Gruppen oder Organisationen oder Organisationen eusa GmbH. Kanalstraße Hamburg

14 VERBOTE Verbote betreffen Gelder andere finanzielle Vermögenswerte wirtschaftliche Ressourcen eusa GmbH. Kanalstraße Hamburg

15 Wirtschaftliche Kontaktverbote gegenüber gelisteten Personen und Organisationen KONSEQUENZ eusa GmbH. Kanalstraße Hamburg

16 eusa -KONTROLLEN Vorsorgendurch lückenlose und regelmäßige Überwachung aller Listeneintragungen eusa GmbH. Kanalstraße Hamburg

17 LISTENAUSSCHNITT Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (Minister für Verteidigung)

18 SUCHEN-FINDEN-DOKUMENTIEREN eusa -Recherche basiert auf Verordnungen zu restriktiven Maßnahmen eusa GmbH. Kanalstraße Hamburg

19 PRÜFMETHODE Auf Anfrage Namensabgleich mit aktuellen EU-Listen Dokumentation durch Protokoll eusa GmbH. Kanalstraße Hamburg

20 PROTOKOLL Protokollierung der Unbedenklichkeits-Erklärung Unbedenklichkeits-Erklärung Treffer-Auflistung Treffer-Auflistung eusa GmbH. Kanalstraße Hamburg

21 Nachweis Nachweis regelkonformen Handelns regelkonformen Handelns mit eusa -Protokoll mit eusa -Protokoll bei Außenwirtschaftsprüfung bei Außenwirtschaftsprüfung BEWEISMITTEL eusa GmbH. Kanalstraße Hamburg

22 VERTRAULICHKEIT Vertraulichkeit ist garantiert für angefragte Namen und erstellte Prüfergebnisse eusa GmbH. Kanalstraße Hamburg

23 RECHERCHE -SERVICE eusa MitgliederDritte ImporteureExporteureDienstleisterConsultantsAndere eusa GmbH. Kanalstraße Hamburg

24 ENTGELTE 25,00 Euro + Umsatzsteuer für VFI-Mitglieder 35,00 Euro + Umsatzsteuer für Nicht-Mitglieder Jede Anfrage* ist gebührenpflichtig * Jeder Name gilt als eine Anfrage eusa GmbH. Kanalstraße Hamburg

25 eusa GmbH Kanalstraße 7, Hamburg Tel: +49 (0) Fax: +49 (0) Website: IMPRESSUM

26 Sicherheit im Umgang mit EU-gelisteten Personen und Organisationen designed by h-e-r-a 2007 eusa GmbH. Kanalstraße Hamburg eusa


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